Erbud S.A. — Board/Management Information 2018

May 18, 2018

I. Udo Berner (zależny Członek Rady Nadzorczej):

Udo Berner urodził się 12 września 1955.

W latach 1976-1984 pracował jako handlowiec w przedsiębiorstwie budowlanym w Stuttgarcie. W latach 1985-1991 był dyrektorem handlowym Oddziału firmy Imbau w Stuttgacie. W latach 1992-1996 kierował głównym oddziałem firmy Bilfinger + Berger AG w Stuttgarcie. W latach 1997-2001 pełnił funkcję Członka Zarządu Imbau GmbH we Frankfurcie. W latach 2002–2008 był Członkiem Zarządu Bilfinger + Berger AG we Frankfurcie.

Od 2009 pełni funkcję Dyrektorta ds. Handlowych w Zarządzie firmy WOLFF & MÜLLER Holding Verwaltungs GmbH w Stuttgarcie.

Od 2014 pełni funkcję Dyrektora Handlowego w Zarządzie spółki WOLFF & MÜLLER Ingenieurbau GmbH w Stuttgarcie.

Od 2017 roku jest Dyrektorem Zarządzającym w WOLFF & MÜLLER Digital Construction Solutions GmbH w Stuttgarcie.

Od 2014 jest Prezesem Zarządu stowarzyszenia firm budowlanych Verband der Deutschland baut! e.V.

Od 2009 roku zasiada w Radzie Nadzorczej ERBUD SA.

Według oceny Emitenta żadna z pełnionych funkcji i wykonywanych czynności nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta.

Pan Udo Berner nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

II. Dr. Albert Dürr (zależny Członek Rady Nadzorczej)::

Dr Albert Dürr, urodzony 17 listopada 1975.

W latach 1996-1999 studiował na Uniwersytecie w Tybindze na wydziale Ekonomika Przedsiębiorstw. W latach 1999-2002 studiował na Uniwersytecie w Berlinie na wydziale Ekonomika Przedsiębiorstw uzyskując tytuł magistra nauk ekonomicznych.

W latach 2002-2004 odbył studia doktoranckie na Uniwersytecie w Wiedniu zakończone uzyskaniem tytuł doktora ekonomiki przedsiębiorstw (Betriebswirtschaftslehre).

Od 2005 pracuje w firmie Wolff & Müller GmbH & Co. KG w charakterze wspólnika zarządzającego firmą.

Od 2006 pełni funkcję dyrektora zarządzającego w następujących spółkach:

WOLFF & MÜLLER Holding Verwaltungs GmbH

WOLFF & MÜLLER Baubeschaffung GmbH

WOLFF & MÜLLER Baustoffe GmbH

WOLFF & MÜLLER Beteiligungs-Holding GmbH

WOLFF & MÜLLER Immobilien-Service GmbH

WOLFF & MÜLLER - RKK Beteiligungs GmbH

WOLFF & MÜLLER Wohnbau GmbH

WOLFF & MÜLLER Digital Construction Solutions GmbH

WOLFF & MÜLLER Personalentwicklung GmbH.

Od 2006 roku zasiada w Radzie Nadzorczej ERBUD SA.

Według oceny Emitenta żadna z pełnionych funkcji i wykonywanych czynności nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta.

Pan Dr Albert Dürr nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

III. Michał Otto (niezależny Członek Rady Nadzorczej)

urodził się 3 grudnia 1959 roku, w Warszawie.

W 1983 roku ukończył studia w Wyższej Szkole Morskiej w Szczecinie, uzyskując tytuł magistra inżyniera nawigatora morskiego, specjalność transport morski.

Posiada licencję maklera papierów wartościowych (licencja 74) i zdany egzamin dla na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Pan Michał Otto legitymuje się następującym przebiegiem kariery zawodowej:

FinCo Group S.A. (2011 przekształcona w Sp. z o.o.)

marzec 2000 –

Prezes Zarządu

FinCo Group świadczy usługi z zakresu bankowości inwestycyjne m.in. doradztwo strategiczne, doradztwo M&A, ECM i pozyskiwanie finansowania. Założyciel i Prezes Zarządu, odpowiedzialny za całokształt prac związanych z powołaniem spółki FinCo Group S.A. oraz za sprawy korporacyjne i zarządzanie finansami spółki. Odpowiedzialny za projekty z zakresu pozyskiwania finansowania na rynku publicznym i prywatnym oraz doradztwa strategicznego dla przedsiębiorstw.

ABN AMRO Securities (Polska) S.A.

1998-2000

Prezes Zarządu

Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający, odpowiedzialny za całokształt spraw związanych z zarządzaniem. Brał udział we wszystkich transakcjach ABN AMRO Group w Polsce i ściśle współpracował z reprezentantami ABN AMRO Rothschild j.v., wspólnego przedsięwzięcia ABN AMRO Bank N.V. i NM Rothschild, zajmującego się operacjami na rynkach kapitałowych w krajach rozwijających się.

ABN AMRO Hoare Govett Sp. z o.o.

(1996 – 1998)

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Odpowiedzialny za transakcje papierami wartościowymi na publicznym rynku pierwotnym i wtórnym, restrukturyzację biura maklerskiego oraz dostosowanie do międzynarodowych standardów ABN AMRO, między innymi w zakresie procedur, oraz współpracę z innymi jednostkami ABN AMRO na świecie.

DOM MAKLERSKI "DML"

(1993-1996)

Założyciel, Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający największego prywatnego biura maklerskiego. Biuro obsługiwało polskich klientów indywidualnych. W 1996 roku pakiet większościowy został sprzedany ABN AMRO.

BYDGOSKI BANK KOMUNALNY S.A.

(1991 – 1993)

Szef zespołu maklerów papierów wartościowych (chief dealer, floor broker) , a następnie Zastępca Dyrektora Biura Maklerskiego, odpowiedzialny za operacje na rynku papierów wartościowych oraz organizację biura maklerskiego w Warszawie. Brał udział we wszystkich prywatyzacjach, w których uczestniczyło biuro maklerskie, zarówno jako oferujący, jak i uczestnik konsorcjów sprzedających. Przykładowe projekty prywatyzacyjne: HS Irena, Swarzędz, Wólczanka, Żywiec, Okocim.

IRCo Sp. z o.o. / dziś Warszawski Fundusz Hipoteczny sp. z o. o. 1991- z przerwami Założyciel i Prezes Zarządu Firma rodzinna – galeria sztuki, antykwariat i usługi finansowe. Aktualnie nie prowadzi działalności operacyjnej

GresCo sp. z o.o. 2011- 2015 Prezes Zarządu Działalność deweloperska.

Michał Otto zasiadał / zasiada w Radach Nadzorczych niżej wymienionych podmiotów gospodarczych:

KGHM Polska Miedź S.A. (największy koncern naftowy w Polsce, należący do Skarbu Państwa o kapitalizacji 28,2 mld zł) 2000-2001 Członek Rady Nadzorczej

Jasnier S.A. 2009-2011 Członek Rady Nadzorczej Działalność deweloperska – zarządzanie projektami.

Advadis S.A. 2007-2008 Członek Rady Nadzorczej Spółka notowana na GPW

FinCo Capital S.A. 2008-2010 Członek Rady Nadzorczekj Spółka zależna FinCo Group S.A.

Grupa Stereo S.A. 2001-2008 Człone Rady Nadzorczej e-commerce

Sferia S.A. 2006-2008 Członek Rady Nadzorczej Firma telekomunikacyjna

IT Polpager Sp. z o.o. 2007-2008 Członek Rady Nadzorczej Spółka zależna Sferia S.A.

H&B Notebooks S.A.

2007-2009 Członek Rady Nadzorczej Ogólnopolska sieć dystrybucji technologii mobilnych I sprzętu IT

Activlife S.A. w likwidacji

2008 – Członek Rady Nadzorczej Portal społecznościowy health care. Spółka nie rozpoczęła działalności operacyjnej.

ERBUD S.A.

2012 – Członek Rady Nadzorczej 2016 – Członek Komitetu Audytu

OPTI TFI S.A.

2013 – 2016 Przewodniczący Rady Nadzorczej Zarządzanie funduszami powierniczymi

W ocenie Emitenta działalność Pana Michała Otto nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności w przedsiębiorstwie Emitenta.

Pan Michał Otto nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Michał Otto nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

IV. Prof. nadzw. SGH dr hab. Gabriel Główka (zależny Członek Rady Nadzorczej):

Pan Gabriel Główka urodził się 16.07.1954 r. - doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse, prof. nadzw. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

W 1977 roku ukończył wyższe studia ekonomiczne w Szkole Głównej Planowania i

Statystyki w Warszawie (obecnie SGH), Wydział Ekonomiki Produkcji - specjalność ekonomika budownictwa i inwestycji.

Doświadczenie zawodowe:

W latach 1977 - 1979 stażysta, a następnie radca w Zespole Koordynacji Planów w Komisji Planowania przy Radzie Ministrów

Od 1979 - do chwili obecnej Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (dawniej SGPiS).

01.11.1979 – 30.09.1987 – starszy asystent w Katedrze Ekonomiki Budownictwa i Inwestycji

01.10.1987- 31.10.14 - adiunkt w Katedrze Inwestycji i Nieruchomości

01.09.2012 - Prodziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

01.11.2014 - prof. nadzw. w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji

01.10.2016 – dyrektor Instytutu Finansów Korporacji i Inwestycji

Specjalność naukowa i zawodowa: finanse i bankowość, rynek nieruchomości i rynek budowlany, w tym szczególnie finansowanie i wycena wartości nieruchomości, bankowość hipoteczna oraz analiza funkcjonowania i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Wykłady na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie z przedmiotów – rynek nieruchomości, bankowość hipoteczna, finansowanie inwestycji na rynku nieruchomości oraz badanie i ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstw. Autor wielu publikacji naukowych poświęconych tej problematyce.

W latach 1992 - 2000 ING Bank Śląski S.A.

01.07.1992– 31.10.1992 – specjalista w Wydziale Kredytów, kierownik Zespołu Kredytów Filii w Warszawie 01.11.1992 – 31.07.1997 – Dyrektor Filii w Warszawie 01.08.1993 – 31.08.1994 – Zastępca Dyrektora Oddziału w Warszawie 01.09.1994 – 30.06.1998 – Dyrektor Oddziału w Warszawie (w okresie 01.10.1996 – 30.06.1998 łączył stanowiska Dyrektora Oddziału i Regionu) 01.10.1996 – 30.09. 2000 – Dyrektor Regionalny w Warszawie 01.10.2000 – 06.12.2000 – Dyrektor Banku w Centrali ING Banku Śląskiego S.A.

W latach 2000 - 2003 - Śląski Bank Hipoteczny S.A. w Warszawie

06.12.2000 – 04.06.2002 – Wiceprezes Zarządu 05.06.2002 – 30.11.2003 – Prezes Zarządu

W latach 2003 – 2008 – Bank BGŻ S.A.

Wiceprezes Zarządu Banku - nadzór nad pionem detalicznym, w tym m.in. nad obszarem bankowości hipotecznej – produkty hipoteczne, kanały dystrybucji, wycena finansowanych nieruchomości, współpraca z pionem ryzyka w zakresie oceny ryzyka związanego z kredytowaniem nieruchomości.

Inne formy aktywności zawodowej:

W latach 1994 - 1996 członek Rady Nadzorczej Elektrownie Szczytowo-Pompowe S.A.

W latach 1997 – 1998 członek Rady Nadzorczej RUCH S.A.

W latach 1999 – 2000 członek Rady Nadzorczej Środkowoeuropejskiego Centrum Ratingu i Analiz – CERA S.A. Warszawa (obecnie FITCH Polska S.A.),

W latach 2002 – 2004 członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. uprawnień i licencji zawodowych, Podkomisja ds. uprawnień zawodowych w zakresie szacowania wartości nieruchomości. Od 1.04. 2009 do chwili obecnej ponownie członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej, ds. nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania wartości nieruchomości,

Od 2016 - do chwili obecnej - członek Rady Naukowej kwartalnika naukowego Rzeczoznawca Majątkowy,

Od 2017 - do chwili obecnej- z-ca redaktora naczelnego kwartalnika naukowego Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw,

Od 2006 – do chwili obecnej członek Rady Nadzorczej ERBUD S.A, przewodniczący Komitetu Audytu, a od 2016- v-ce przewodniczący Rady

W ocenie Emitenta działalność Pana Gabriela Główki nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności w przedsiębiorstwie Emitenta.

Pan Gabriel Główka nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Gabriel Główka nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

V. Janusz Reiter (niezależny Członek Rady Nadzorczej):

Janusz Reiter studiował Germanistykę na Uniwersytecie Warszawskim i rozpoczął pracę jako dziennikarz w 1977.

Od 1990 do 1995 sprawował urząd ambasadora Polski w Niemczech, gdzie w tym przełomowym okresie odgrywał główną rolę w budowaniu stosunków polsko-niemieckich.

W 1996 założył Centrum Stosunków Międzynarodowych, niezależny think tank poświęcony polityce zagranicznej i bezpieczeństwu kraju. W 2005 został ambasadorem Polski w Stanach Zjednoczonych. Po powrocie w 2007 r. został specjalnym wysłannikiem do spraw zmian klimatu.

Janusz Reiter jest odznaczony Krzyżem Wielkim Zasługi z Gwiazdą i Wstęgą Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec i otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia.

Jest stypendystą Woodrow Wilson Center for International Scholars oraz stypendystą im. Richardavon-Weizsaeckera Fundacji Roberta Boscha. Jest autorem i współautorem licznych publikacji książkowych i prasowych.

Janusz Reiter był członkiem Zarządu wielu polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw, takich jak Presspublica, DaimlerChrysler, SwissRe Europe, Hypovereinsbank.

Janusz Reiter jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Solaris Bus&Coach SA.

Jest członkiem Rad Nadzorczych Erbud SA (od 2016 roku), ponadto

STUnŻ ERGO Hestia SA, STU ERGO Hestia SA oraz Siemens Polska Sp. z o.o.

W ocenie Emitenta działalność Pana Janusza Reitera nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności w przedsiębiorstwie Emitenta.

Pan Janusz Reiter nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Janusz Reiter nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

VI. Piotr Kaczmarek (niezależny Członek Rady Nadzorczej):

Absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, kierunek filologia germańska. Posiada tytuł CFA oraz licencję maklera papierów wartościowych.

Od początku kariery zawodowej związany z rynkiem kapitałowym. Ma 19 lat doświadczenia w analizie i wycenie instrumentów finansowych. Zarządzał portfelami akcji dwóch największych funduszy

emerytalnych w Polsce: ING OFE i Aviva OFE. Jest współautorem pierwszych na rynku funduszy emerytalnych, wzorcowych "Zasad Ładu Korporacyjnego".

Początkowo pracował jako makler papierów wartościowych w Domu Maklerskim BMT S.A. (1994- 1995), oraz w Banku Handlowym w Warszawie (1997-1998), a następnie jako dealer rynku kapitałowego w Banku Amerykańskim w Polsce S.A. (1999-2000). W latach 2000-2008 związany z ING Nationale-Nederlanden Polska Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., gdzie pracował kolejno jako analityk akcji, zarządzający portfelem akcji, dyrektor inwestycyjny ds. akcji. W 2006 r. został powołany na członka Zarządu Towarzystwa oraz objął stanowisko dyrektora departamentu inwestycyjnego. W latach 2009-2010 był zatrudniony na stanowisku zarządzającego w Skarbiec TFI S.A. Od 2011r. do maja 2016r. pracował w Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne BZWBK S.A. zajmując kolejno stanowiska starszego analityka i zarządzającego portfelem akcji. Od 2016r. do marca 2018 r. pełnił funkcję członka rady nadzorczej i przewodniczącego komitetu audytu w ROBYG S.A.

Obecnie pełni funkcję członka rad nadzorczych i komitetów audytu w spółkach: Grupa KĘTY S.A., FERRO S.A., HARPER HYGIENICS S.A.

W ocenie Emitenta działalność Pana Piotra Kaczmarka nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności w przedsiębiorstwie Emitenta.

Pan Piotr Kaczmarek nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Piotr Kaczmarek nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.