Erbud S.A. — Board/Management Information 2016

Apr 29, 2016

Zarząd Erbud S.A. informuje, że w dniu 28 kwietnia 2016 roku Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy powołało uchwałą nr 17 nowego członka Rady Nadzorczej Erbud S.A. w osobie

Pana Janusza Reitera.

Pan Janusz Reiter legitymuje się niżej wymienionym wykształceniem oraz doświadczeniem zawodowym:

1. Wykształcenie, stopnie i tytuły naukowe

• Magister filologii germanskiej , 1976

2. Zatrudnienie:

• Od 1977 do 1981 dziennik "Życie Warszawy"

• 1984-1990 tygodnik: "Przegląd Katolicki"

• 1990-1995 ambasador RP w Niemczech

• 1996-2005 założyciel i prezes Fundacji Centrum Stosunków Międzynarodowych

• 2005-2007 ambasador RP w USA

• od 2008 samodzielny konsultant

3. Znajomość języków obcych: niemiecki, angielski,

Dorobek publikacyjny:

• "Drogi do Europy" , liczne artykuły w prasie polskiej i międzynarodowej

4. Inne funkcje w przeszłości :

• 1997-2005 członek Rady Naukowej Institute for Advance Study /Wissenschaftskolleg/ w Berlinie

• 2008-2010 specjalny wysłannik rządu RP do spraw zmian klimatycznych

• członek licznych Rad Nadzorczych i konsultacyjnych , m.in. BPH-PBK , Hypovereinsbank

• fellow Woodrow Wilson Center for International Scholars

• Richard von Weizsaecker fellow Fundacji Boscha

5. Nagrody i wyróżnienia

Federalny Krzyż Zasługi z Gwiazdą i Wstęgą Republiki Federalnej Niemiec

Nagroda Uniwersytetu Europejskiego Viadrina

Honorowy tytuł College of the Atlantic w USA

Odznaczenie Zasłużony dla Ochrony Środowiska

Emitent jest w posiadaniu oświadczenia Pana Janusza Reitera o tym, iż nie jest wpisany do Rejestru

Dłużników Niewypłacalnych.

Pan Janusz Reiter spełnia kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.Urz UE L.2005.52.51) oraz dodatkowe wymogi wskazane w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016";

W ocenie Emitenta działalność Pana Janusza Reitera nie jest konkurencyjna w stosunku do

działalności w przedsiębiorstwie Emitenta.

Pan Janusz Reiter nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej,

osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy również w innej

konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.