Erbud S.A. — AGM Information 2023

Feb 24, 2023

Repertorium A numer 7431/2023

UCHWAŁA NR 1/2023 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 24 LUTEGO 2023 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

I.	Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne
	Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie
	wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią
	Magdalenę Szeplik. -------------------------------------------------------------------------
II.	Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------
	Po głosowaniu Pan Gabriel Główka ogłosił wyniki: -----------------------------------------
−	w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.826.459 akcji, stanowiących 72,97 % w
	kapitale zakładowym, ----------------------------------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano łącznie 8.826.459 ważnych głosów, --------------------------------
−	za przyjęciem uchwały oddano 0 głosów, ----------------------------------------------------
−	przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------------------------
−	wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 2/2023 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 24 LUTEGO 2023 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

• I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przyjmuje następujący porządek obrad: -------------------------------
  • 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------
  • 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------------------------
  • 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał, sporządzenie listy obecności. -----------------------------------------------------

4.	Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego
	Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------------------------
5.	Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ERBUD S.A. (jako spółki
	przejmującej) ze spółką ERBUD INDUSTRY sp. z o.o. (jako spółką
	przejmowaną). ----------------------------------------------------------------------
6.	Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------
II.	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------
	Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.826.459 akcji, stanowiących 72,97 % w −
	kapitale zakładowym, ----------------------------------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano łącznie 8.826.459 ważnych głosów, --------------------------------
−	za przyjęciem uchwały oddano 0 głosów, ----------------------------------------------------
−	przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------------------------
−	wstrzymało się 0 głosów. -------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 3/2023 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 24 LUTEGO 2023 r.

w sprawie: połączenia ERBUD S.A. (jako spółki przejmującej) ze spółką ERBUD INDUSTRY sp. z o.o. (jako spółką przejmowaną)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka Przejmująca"), działając na podstawie art. 506 § 1, 2 i 4 w zw. z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych ("KSH"), a także na podstawie § 15 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki Przejmującej, po uprzednim wysłuchaniu przedstawionych ustnie przez Zarząd Spółki Przejmującej, w trybie art. 505 § 4 KSH, informacji dotyczących w szczególności istotnych elementów treści planu połączenia, niniejszym: -----------------------------------

§ 1

1. Postanawia o połączeniu Spółki Przejmującej z ERBUD INDUSTRY sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ulica Franciszka Klimczaka numer 1, 02-797 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000042078, NIP: 8792294552, REGON: 130867110, o kapitale zakładowym 9.000.000,00 zł ("Spółka Przejmowana"), w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą – jako jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej - całego majątku Spółki Przejmowanej oraz rozwiązania Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji. --------------------------------------

2. Wyraża zgodę na plan połączenia, uzgodniony i podpisany w dniu 23.01.2023 r. przez Spółkę Przejmującą oraz Spółkę Przejmowaną, określający tryb i zasady połączenia spółek ("Plan Połączenia"), który został udostępniony na stronach internetowych łączących się spółek w dniu 23.01.2023 r., zgodnie z art. 500 § 2 1 KSH. --------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie spółek odbywa się bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany jej Statutu. ---------------------------------------------

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej niniejszym upoważnia Zarząd Spółki Przejmującej do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych związanych z lub mających na celu przeprowadzenie procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną, na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz w Planie Połączenia. --------------------------------------------------

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z uwzględnieniem konieczności rejestracji połączenia spółek przez sąd rejestrowy, zgodnie z art. 493 § 2 KSH. ---------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.826.459 akcji, stanowiących 72,97 % w
kapitale zakładowym, ----------------------------------------------------------------------------
w głosowaniu oddano łącznie 8.826.459 ważnych głosów, --------------------------------
− za przyjęciem uchwały oddano 0 głosów, ----------------------------------------------------
przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------------------------
wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------------------