AI assistant
Erbud S.A. — AGM Information 2021
Apr 8, 2021
5602_rns_2021-04-08_7a04c521-e3be-4a1d-985c-c4c004a5caf5.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
Protokół nr 13/2021 07 kwietnia
2021
§ 12 pkt. 4 Statutu Spółki (przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość)
Protokół nr 13/2021 z podjęcia uchwały Rady Nadzorczej ERBUD SA w trybie § 12 ust. 4 Statutu Spółki w dniu 07.04.2021 r.
Rada Nadzorcza Erbud S.A. podjęła, w trybie § 12 pkt. 4 Statutu Spółki z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, następującą uchwałę:
Uchwała Nr 30/2021 Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. z dnia 07.04.2021 roku
w sprawie: Oceny Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania z działalności ERBUD SA oraz rocznego sprawozdania finansowego, z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.
§1
Rada Nadzorcza ERBUD S.A., działając na podstawie §70 ust. 1 pkt 14 oraz §71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim stwierdza, że sprawozdanie z działalności ERBUD S.A. oraz grupy kapitałowej ERBUD S.A. oraz roczne sprawozdanie finansowe ERBUD S.A. i skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ERBUD S.A. są zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.
Swoją ocenę Rada Nadzorcza uzasadnia następująco:
ERBUD S.A. prowadzi księgi handlowe w sposób należyty a zdarzenia gospodarcze są poprawnie odzwierciedlone w ewidencji księgowej. Sporządzone na ich podstawie sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe właściwie odzwierciedlają stan formalny i faktyczny ERBUD S.A. i grupy kapitałowej.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie przeprowadzono w trybie §12 pkt. 4 Statutu Spółki.
| Liczba obecnych: | [ ] |
|---|---|
| Liczba głosów "za": | [ ] |
| Liczba głosów "przeciw": | [ ] |
| Liczba głosów wstrzymujących się: | [ ] |
Stwierdzam, iż projekt powyższej uchwały, zgodnie z treścią art. 388 §3 KSH został udostępniony wszystkim członkom Rady Nadzorczej.
Powyższa uchwała została podjęta / nie została podjęta wobec oddania ….. głosów za / przeciw.
Załącznikiem do niniejszego protokołu są wydruki korespondencji mailowej pomiędzy Spółką a członkami Rady Nadzorczej dokumentujące przebieg głosowania.
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Udo Berner
________________________