Erbud S.A. — AGM Information 2019

Jan 16, 2019

Repertorium A numer 574/2019

UCHWAŁA NR 1/2019 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 16 STYCZNIA 2019 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"I.	Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne
	Walne Zgromadzenie Erbud S.A. w Warszawie wybiera na Przewodniczącego
	Nadzwyczajnego	Walnego	Zgromadzenia	Pana	Leszka	Krzysztofa
	Koziorowskiego. ----------------------------------------------------------------------------
II.	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------------
	Po głosowaniu Pan Gabriel Główka		ogłosił wyniki: -----------------------------------------
−	w głosowaniu oddano ważne głosy z		9.053.581		akcji, stanowiących 70,67	% w
	kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano łącznie 9.053.581 ważnych głosów, -----------------------------
−	za przyjęciem uchwały oddano 9.053.581 głosów, ---------------------------------------
−	przeciw oddano 0		głosów, --------------------------------------------------------------------
−	wstrzymało się 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 2/2019

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 16 STYCZNIA 2019 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. przyjmuje następujący porządek obrad: ------------------------------------------------------------------------------------------------

• 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------
• 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------

3.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
	oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. ----------------------------
4.	Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------
5.	Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Erbud S.A.
	według zasad określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości,
	Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz związane z nimi
	interpretacje ogłaszane w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. -------------
6.	Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------------
II.	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----------------------------------------
	Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.053.581 akcji, stanowiących 70,67 % w
kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano łącznie 9.053.581 ważnych głosów, -----------------------------
−	za przyjęciem uchwały oddano 9.053.581 głosów, ---------------------------------------
−	przeciw oddano 0 głosów, --------------------------------------------------------------------
−	wstrzymało się 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 3/2019 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 16 STYCZNIA 2019 r.

w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Erbud S.A. według zasad określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz związane z nimi interpretacje ogłaszane w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej

"I. Działając na podstawie przepisu art. 45 ust. 1a i 1c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, iż począwszy od dnia 01.01.2019 roku spółka pod firmą: Erbud Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") sporządzać będzie jednostkowe sprawozdania finansowe Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR), Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości

	Finansowej (MSSF) oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. -------------------------------------------------------
II.	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -------------------------------------------
−	Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ---------------------------------------------- w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.053.581 akcji, stanowiących 70,67 % w kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano łącznie 9.053.581 ważnych głosów, -----------------------------
−	za przyjęciem uchwały oddano 9.053.581 głosów, ---------------------------------------
−	przeciw oddano 0 głosów, --------------------------------------------------------------------
−	wstrzymało się 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------