Erbud S.A. — AGM Information 2018

May 18, 2018

UCHWAŁA NR 1/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 18 MAJA 2018 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"I. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Ewę Guzowską. ----------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------------
Po głosowaniu Pan Udo Berner ogłosił wyniki: -----------------------------------------------
− w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.922.066 akcji, stanowiących 85,25 % w
kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------------------
− w głosowaniu oddano łącznie 10.922.066 ważnych głosów, ----------------------------
− za przyjęciem uchwały oddano 10.172.066 głosów, --------------------------------------
− przeciw oddano 0 głosów, --------------------------------------------------------------------
− wstrzymało się 750.000 głosów. -------------------------------------------------------------

Pan Udo Berner stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----------------------------

UCHWAŁA NR 2/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 18 MAJA 2018 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

---

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------
• 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------

• 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. -----------------------

• 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------

• 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i działalności Grupy Kapitałowej Erbud w roku obrotowym 2017 r. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Erbud za rok 2017 r., z uwzględnieniem Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania. -
• 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Erbud S.A. z działalności Rady w roku obrotowym 2017, zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i działalności Grupy Kapitałowej Erbud w roku obrotowym 2017 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 r. tak co do ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku Erbud S.A. wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2017. ----
• 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Erbud S.A. w roku obrotowym 2017 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. ----------------------------------------
• 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Erbud S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Erbud w roku obrotowym 2017 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017. -------------------------------------------------------------------------
• 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku 2017 oraz w przedmiocie przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy. ---------------------------------------------------------------------
• 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Erbud S.A. oraz Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017. ----------------------------------------------------------------------
• 11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową 3 letnią kadencję. -------------------------------------------------------------------------
• 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----------------------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ---------------------------------------------- − w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.922.066akcji, stanowiących 85,25 % w kapitale zakładowym, -------------------------------------------------------------------------- − w głosowaniu oddano łącznie 10.922.066 ważnych głosów, ---------------------------- − za przyjęciem uchwały oddano 10.922.066 głosów, ------------------------------------- − przeciw oddano 0 głosów, --------------------------------------------------------------------

− wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. --------------------------------

UCHWAŁA NR 3/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 18 MAJA 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Erbud S.A. w roku obrotowym 2017 r. i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.

• "I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. z dnia 22.06.2016 r., Dz.U. z 2016 r., poz. 1047 ze zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym zatwierdza: ---------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Erbud S.A. w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 r.; --------------------------------------------
• 2. jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2017 r., obejmujące: ------------------------------------------------
  • a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; ---------------------------------
  • b. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 689.732.930,65 złotych (słownie: sześćset osiemdziesiąt dziewięć milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści złotych 65/100); ----------------------------------------
  • c. rachunek zysków i strat Erbud S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2017 r. zysk netto w wysokości 12.539.246,93 złotych (słownie: dwanaście milionów pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści sześć złotych 93/100); -
  • d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2017 r. zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 58.537.139,18 złotych

(słownie: pięćdziesiąt osiem milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy sto trzydzieści dziewięć złotych 18/100); ---------------------------------------

• e. zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2017 r. o kwotę: 14.941.573,95 złotych (słownie: czternaście milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy złotych 95/100); ------------------------------------
• f. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -----------------------------------------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." --------------------------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
− w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.922.066 akcji, stanowiących 85,25 % w
kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------------------
− w głosowaniu oddano łącznie 10.922.066 ważnych głosów, ----------------------------
− za przyjęciem uchwały oddano 10.922.066 głosów, -------------------------------------
− przeciw oddano 0 głosów, --------------------------------------------------------------------
− wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -------------------------------

-

UCHWAŁA NR 4/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 18 MAJA 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Erbud S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Erbud w roku obrotowym 2017 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.

"I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 15 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. z dnia 22.06.2016r., Dz.U. z 2016 r., poz. 1047 ze zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym zatwierdza: ----------------------------------------------------------------------

• 1. sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Erbud w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 r.; --------------------------------------------
• 2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2017 r., obejmujące: ------------------------------
• a. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; ----------
• b. skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Erbud sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 942 687 116,04 złotych (słownie: dziewięćset czterdzieści dwa miliony sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy sto szesnaście złotych 04/100); -----
• c. skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Erbud za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2017 r. zysk netto w wysokości 23 931 837,32 złotych (słownie: dwadzieścia trzy miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy osiemset trzydzieści siedem złotych 32/100); ----------------------------------------------
• d. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Erbud za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2017 r. zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 67 102 238,63 złotych (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów sto dwa tysiące dwieście trzydzieści osiem złotych 63/100); ----
• e. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące na dzień 31 grudnia 2017 r. zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 25 050 638,23 złotych (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści osiem złotych 23/100); -----------------------------------------------
• f. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -----------------------------------------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----------------------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ---------------------------------------------- − w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.922.066akcji, stanowiących 85,25 % w kapitale zakładowym, -------------------------------------------------------------------------- − w głosowaniu oddano łącznie 10.922.066 ważnych głosów, ---------------------------- − za przyjęciem uchwały oddano 10.922.066 głosów, ------------------------------------- − przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------- − wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -------------------------------

UCHWAŁA NR 5/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 18 MAJA 2018 r.

w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2017 oraz w przedmiocie przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy

• "I. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym postanawia zysk netto osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 r. w kwocie 12.539.246,93 złotych (słownie: dwanaście milionów pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści sześć złotych 93/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy. ----------------
• II. Ponadto, na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. postanawia przeznaczyć z kapitału zapasowego utworzonego z zysków osiągniętych w latach ubiegłych kwotę 1.553.797,97 zł (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 97/100) na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy. --------------
• III. W związku z treścią punktu I i II powyżej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy przeznacza kwotę w wysokości 14.093.044,90 zł (słownie: czternaście milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterdzieści cztery złote 90/100), co stanowi po 1,10 zł (słownie: jeden złoty 10/100) dywidendy na każdą akcję. ------------------------------------------------------
• IV. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ustala się na dzień 5 czerwca 2018 roku. ------------------------------------------------------------------------------------
• V. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 19 czerwca 2018 roku. ------------
• VI. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------------
• Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
• − w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.922.066akcji, stanowiących 85,25 % w kapitale zakładowym, -------------------------------------------------------------------------- − w głosowaniu oddano łącznie 10.922.066 ważnych głosów, ----------------------------
• − za przyjęciem uchwały oddano 10.922.066 głosów, ------------------------------------- − przeciw oddano 0 głosów, --------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -------------------------------

UCHWAŁA NR 6/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 18 MAJA 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Erbud S.A. w Warszawie

"I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 r. Panu Dariuszowi Grzeszczakowi – Członkowi Zarządu Spółki. ----------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." --------------------------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.172.066 akcji, stanowiących 79,39 % w
	kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano łącznie 10.172.066 ważnych głosów, ----------------------------
−	za przyjęciem uchwały oddano 10.172.066 głosów, --------------------------------------
−	przeciw oddano 0 głosów, --------------------------------------------------------------------
−	wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, z zachowaniem warunków określonych w art. 413 Kodeksu spółek handlowych. ----------------------------------------

UCHWAŁA NR 7/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 18 MAJA 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Erbud S.A. w Warszawie

"I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 r. Panu Józefowi Adamowi Zubelewiczowi – Członkowi Zarządu Spółki. ------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ---------------------------------------------- − w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.662.566 akcji, stanowiących 83,22 % w kapitale zakładowym, -------------------------------------------------------------------------- − w głosowaniu oddano łącznie 10.662.566 ważnych głosów, ---------------------------- − za przyjęciem uchwały oddano 10.662.566 głosów, ------------------------------------- − przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------- − wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, z zachowaniem warunków określonych w art. 413 Kodeksu spółek handlowych. ----------------------------------------

UCHWAŁA NR 8/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 18 MAJA 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Erbud S.A. w Warszawie

"I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym udziela Panu Pawłowi Smoleń absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 roku za okres pełnienia funkcji, to jest od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 16 października 2017 r. ---------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
− w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.922.066 akcji, stanowiących 85,25 % w
kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------------------
− w głosowaniu oddano łącznie 10.922.066 ważnych głosów, ----------------------------
− za przyjęciem uchwały oddano 10.922.066 głosów, -------------------------------------
− przeciw oddano 0 głosów, --------------------------------------------------------------------
− wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ---------------------------------

UCHWAŁA NR 9/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 18 MAJA 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Erbud S.A. w Warszawie

"I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym udziela Pani Agnieszce Głowackiej – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 r. za okres pełnienia funkcji, to jest od dnia 1 czerwca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. ----------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ---------------------------------------------- − w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.922.066 akcji, stanowiących 85,25 % w kapitale zakładowym, -------------------------------------------------------------------------- − w głosowaniu oddano łącznie 10.922.066 ważnych głosów, ---------------------------- − za przyjęciem uchwały oddano 10.922.066 głosów, ------------------------------------- − przeciw oddano 0 głosów, --------------------------------------------------------------------

− wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ---------------------------------

UCHWAŁA NR 10/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 18 MAJA 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie

"I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 r. Panu Udo Berner – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki. ------------------------- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.922.066 akcji, stanowiących 85,25 % w
	kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano łącznie 10.922.066 ważnych głosów, ----------------------------
−	za przyjęciem uchwały oddano 10.922.066 głosów, -------------------------------------
−	przeciw oddano 0 głosów, --------------------------------------------------------------------
−	wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ---------------------------------

UCHWAŁA NR 11/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 18 MAJA 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie

"I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 r. Panu Gabrielowi Główce – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki. ---------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.922.066 akcji, stanowiących 85,25 % w
	kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano łącznie 10.922.066 ważnych głosów, ----------------------------
−	za przyjęciem uchwały oddano 10.922.066 głosów, -------------------------------------
−	przeciw oddano 0 głosów, --------------------------------------------------------------------
−	wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ---------------------------------

UCHWAŁA NR 12/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 18 MAJA 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie

"I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne

Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 r. Panu Albertowi Dürr – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. ------------------------------ III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ---------------------------------------------- − w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.922.066 akcji, stanowiących 85,25 % w kapitale zakładowym, -------------------------------------------------------------------------- − w głosowaniu oddano łącznie 10.922.066 ważnych głosów, ---------------------------- − za przyjęciem uchwały oddano 10.922.066 głosów, ------------------------------------- − przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------- − wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ---------------------------------

UCHWAŁA NR 13/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 18 MAJA 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie

"I.	Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu
	spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne
	Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania
	obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 r. Pani
	Zofii Dzik – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. -------------------------------------
II.	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------
	Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.922.066 akcji, stanowiących 85,25 % w
	kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano łącznie 10.922.066 ważnych głosów, ----------------------------
−	za przyjęciem uchwały oddano 10.922.066 głosów, -------------------------------------
−	przeciw oddano 0 głosów, --------------------------------------------------------------------
−	wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ---------------------------------

UCHWAŁA NR 14/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 18 MAJA 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie

"I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 r. Panu Michałowi Otto – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. ------------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.922.066 akcji, stanowiących 85,25 % w
	kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano łącznie 10.922.066 ważnych głosów, ----------------------------
−	za przyjęciem uchwały oddano 10.922.066 głosów, -------------------------------------
−	przeciw oddano 0 głosów, --------------------------------------------------------------------
−	wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ---------------------------------

UCHWAŁA NR 15/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 18 MAJA 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie

"I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 r. Panu Januszowi Henrykowi Lewandowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. --------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----------------------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ---------------------------------------------- − w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.922.066 akcji, stanowiących 85,25 % w kapitale zakładowym, -------------------------------------------------------------------------- − w głosowaniu oddano łącznie 10.922.066 ważnych głosów, ---------------------------- − za przyjęciem uchwały oddano 10.922.066 głosów, ------------------------------------- − przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------- − wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ---------------------------------

UCHWAŁA NR 16/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 18 MAJA 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie

"I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 r. Panu Januszowi Stanisławowi Reiterowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. ------

II.	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------------
	Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.922.066 akcji, stanowiących 85,25 % w
	kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano łącznie 10.922.066 ważnych głosów, ----------------------------
−	za przyjęciem uchwały oddano 10.922.066 głosów, -------------------------------------
−	przeciw oddano 0 głosów, --------------------------------------------------------------------
−	wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ---------------------------------

UCHWAŁA NR 17/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 18 MAJA 2018 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie na kolejną kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2
Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym powołuje
Pana Udo Berner na członka Rady Nadzorczej na kolejną 3-letnią wspólną
kadencję rozpoczynającą się w dniu 18 maja 2018 r. ----------------------------------

• II. Działając na podstawie § 11 ust. 2 Statutu Spółki wyznacza Pana Udo Berner do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. ------------------------------
• III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.922.066 akcji, stanowiących 85,25 % w
	kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano łącznie 10.922.066 ważnych głosów, ----------------------------
−	za przyjęciem uchwały oddano 9.656.066 głosów, ---------------------------------------
−	przeciw oddano 0 głosów, --------------------------------------------------------------------
−	wstrzymało się 1.266.000 głosów. ----------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----------

UCHWAŁA NR 18/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 18 MAJA 2018 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie na kolejną kadencję

• "I. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym powołuje Pana Gabriela Główka na członka Rady Nadzorczej na kolejną 3-letnią wspólną kadencję rozpoczynającą się w dniu 18 maja 2018 r. ----------------------------------
• IV. Działając na podstawie § 11 ust. 2 Statutu Spółki wyznacza Pana Gabriela Główka do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. ---------
• V. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.922.066 akcji, stanowiących 85,25 % w
	kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano łącznie 10.922.066 ważnych głosów, ----------------------------
−	za przyjęciem uchwały oddano 9.656.066 głosów, ---------------------------------------
−	przeciw oddano 0 głosów, --------------------------------------------------------------------
−	wstrzymało się 1.266.000 głosów. ----------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----------

UCHWAŁA NR 19/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 18 MAJA 2018 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie na kolejną kadencję

• "I. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym powołuje Pana Alberta Dürr na członka Rady Nadzorczej na kolejną 3-letnią wspólną kadencję rozpoczynającą się w dniu 18 maja 2018 r. ----------------------------------
• II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.922.066 akcji, stanowiących 85,25 % w
	kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano łącznie 10.922.066 ważnych głosów, ----------------------------
−	za przyjęciem uchwały oddano 9.656.066 głosów, ---------------------------------------
−	przeciw oddano 0 głosów, --------------------------------------------------------------------
−	wstrzymało się 1.266.000 głosów. ----------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----------

UCHWAŁA NR 20/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 18 MAJA 2018 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie na kolejną kadencję

"I. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2

Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym powołuje Pana Michała Otto na członka Rady Nadzorczej na kolejną 3-letnią wspólną kadencję rozpoczynającą się w dniu 18 maja 2018 r. ---------------------------------- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ---------------------------------------------- − w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.922.066 akcji, stanowiących 85,25 % w kapitale zakładowym, -------------------------------------------------------------------------- − w głosowaniu oddano łącznie 10.922.066 ważnych głosów, ---------------------------- − za przyjęciem uchwały oddano 9.656.066 głosów, --------------------------------------- − przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------- − wstrzymało się 1.266.000 głosów. ----------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----------

UCHWAŁA NR 21/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 18 MAJA 2018 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie na kolejną kadencję

"I. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym powołuje Pana Janusza Stanisława Reiter na członka Rady Nadzorczej na kolejną 3-letnią wspólną kadencję rozpoczynającą się w dniu 18 maja 2018 r. -----------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
− w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.922.066 akcji, stanowiących 85,25 % w
kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------------------
− w głosowaniu oddano łącznie 10.922.066 ważnych głosów, ----------------------------
− za przyjęciem uchwały oddano 9.656.066 głosów, ---------------------------------------
− przeciw oddano 0 głosów, --------------------------------------------------------------------
wstrzymało się 1.266.000 głosów. ---------------------------------------------------------- −

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----------

UCHWAŁA NR 22/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 18 MAJA 2018 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie na kolejną kadencję

"I. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym powołuje Pana Piotra Kaczmarka na członka Rady Nadzorczej na kolejną 3-letnią wspólną kadencję rozpoczynającą się w dniu 18 maja 2018 r. ---------------------------------- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.922.066 akcji, stanowiących 85,25 % w
	kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano łącznie 10.922.066 ważnych głosów, ----------------------------
−	za przyjęciem uchwały oddano 10.922.066 głosów, -------------------------------------
−	przeciw oddano 0 głosów, --------------------------------------------------------------------
−	wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ---------------------------------