Erbud S.A. — AGM Information 2017

May 23, 2017

UCHWAŁA NR 1/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 23 MAJA 2017 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"I. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Ewę Guzowską. ------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -------------------------------------------- Po głosowaniu Pan Udo Berner ogłosił wyniki: -----------------------------------------------

• − w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.599.235 akcji, stanowiących 74,92 % w kapitale zakładowym, -------------------------------------------------------------------------- − w głosowaniu oddano łącznie 9.599.235 ważnych głosów, ------------------------------ − za przyjęciem uchwały oddano 9.599.235 głosów, --------------------------------------- − przeciw oddano 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------
• − wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 2/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 23 MAJA 2017 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

---

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. -----------------------
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i działalności Grupy Kapitałowej Erbud w roku obrotowym 2016 r. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Erbud za rok 2016 r., z uwzględnieniem opinii i raportu biegłego rewidenta. -----------------------------
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Erbud S.A. z działalności Rady w roku obrotowym 2016, zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i działalności Grupy Kapitałowej Erbud w roku obrotowym 2016 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016 r. tak co do ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku Erbud S.A. wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2016. -----
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Erbud S.A. w roku obrotowym 2016 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. ----------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Erbud S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Erbud w roku obrotowym 2016 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016. --------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego i upoważnienia Zarządu Spółki do dysponowania tym kapitałem. ----------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku 2016. ------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Erbud S.A. oraz Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016. ----------------------------------------------------------------
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." --------------------------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ---------------------------------------------- − w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.599.235 akcji, stanowiących 74,92 % w kapitale zakładowym, -------------------------------------------------------------------------- − w głosowaniu oddano łącznie 9.599.235 ważnych głosów, ------------------------------ − za przyjęciem uchwały oddano 9.599.235 głosów, ---------------------------------------- − przeciw oddano 0 głosów, --------------------------------------------------------------------- − wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 3/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 23 MAJA 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Erbud S.A. w roku obrotowym 2016 r. i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.

"I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki i art. 45 ust. 1-3 oraz art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. z dnia 22.06.2016r., Dz.U. z 2016 r., poz. 1047 ze zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym zatwierdza: ----------------------------------------------------------------------

• 1. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Erbud S.A. w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 r.; ---------------------------
• 2. jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2016 r., obejmujące: ---------------------------
• a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; ------------------------------
• b. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 701 022 547,04 złotych (słownie: siedemset jeden milionów dwadzieścia dwa tysiące pięćset czterdzieści siedem złotych 04/100); --------------------------------------------------------
• c. rachunek zysków i strat Erbud S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2016 r. zysk netto w wysokości 11 103 098,58 złotych (słownie: jedenaście milionów sto trzy tysiące dziewięćdziesiąt osiem złotych 58/100); ------
• d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2016 r. zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 49 586 789,31 złotych (słownie: czterdzieści dziewięć milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 31/100); ------
• e. zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2016 r. o kwotę: 20 907 181,43 złotych

(słownie: dwadzieścia milionów dziewięćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt jeden złotych 43/100); ------------------------------------

f. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. --------------------------------------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." --------------------------------------------

	Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.599.235 akcji, stanowiących 74,92 % w
	kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano łącznie 9.599.235 ważnych głosów, ------------------------------
−	za przyjęciem uchwały oddano 9.599.235 głosów, ----------------------------------------
−	przeciw oddano 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------
−	wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 4/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 23 MAJA 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Erbud S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Erbud w roku obrotowym 2016 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.

"I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 15 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. z dnia 22.06.2016r., Dz.U. z 2016 r., poz. 1047 ze zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym zatwierdza: ----------------------------------------------------------------------

• 1. sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Erbud w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 r.; --------------------------
• 2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2016 r., obejmujące: ---------------------------
• a. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; -------
• b. skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Erbud sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 947 295 887,97 złotych (słownie: dziewięćset czterdzieści siedem

milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych 97/100); ----------------------------

• c. skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Erbud za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2016 r. zysk netto w wysokości 1 076 305,71 złotych (słownie: jeden milion siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięć złotych 71/100); ------------------------------------------
• d. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Erbud za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2016 r. zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 35 135 616,58 złotych (słownie: trzydzieści pięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy sześćset szesnaście złotych 58/100); ---------------------------------------------------------------------------
• e. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące na dzień 31 grudnia 2016 r. zmniejszenie kapitału własnego o kwotę: 27 093 335,06 złotych (słownie: dwadzieścia siedem milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści pięć złotych 06/100); --
• f. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. --------------------------------------------------------
• II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ---------------------------- ------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ---------------------------------------------- − w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.599.235 akcji, stanowiących 74,92 % w kapitale zakładowym, -------------------------------------------------------------------------- − w głosowaniu oddano łącznie 9.599.235 ważnych głosów, ------------------------------ − za przyjęciem uchwały oddano 9.599.235 głosów, --------------------------------------- − przeciw oddano 0 głosów, --------------------------------------------------------------------- − wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 5/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 23 MAJA 2017 r.

w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego i upoważnienia Zarządu Spółki do dysponowania tym kapitałem

• "I. Działając na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym tworzy kapitał rezerwowy oraz upoważnia Zarząd Spółki Erbud S.A. do dysponowania tym kapitałem w celu wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. -----------------------------
• II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------- -------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
− w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.599.235 akcji, stanowiących 74,92 % w
kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------------------
− w głosowaniu oddano łącznie 9.599.235 ważnych głosów, ------------------------------
− za przyjęciem uchwały oddano 9.599.235 głosów, ----------------------------------------
− przeciw oddano 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------
− wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 6/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 23 MAJA 2017 r.

w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2016

"I. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym postanawia zysk netto osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 r. w kwocie 11 103 098,58 złotych (słownie: jedenaście milionów sto trzy tysiące dziewięćdziesiąt osiem złotych 58/100) przeznaczyć na kapitał rezerwowy utworzony Uchwałą Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Erbud S.A. nr 5/2017. --------------------- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." --------------------------------------

	Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.599.235 akcji, stanowiących 74,92 % w
	kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano łącznie 9.599.235 ważnych głosów, ------------------------------
−	za przyjęciem uchwały oddano 9.599.235 głosów, ----------------------------------------
−	przeciw oddano 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------
−	wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 7/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 23 MAJA 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Erbud S.A. w Warszawie

"I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 r. Panu Dariuszowi Grzeszczakowi – Członkowi Zarządu Spółki. ----------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." --------------------------------------------

	Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.849.235 akcji, stanowiących 69,07 % w
	kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano łącznie 8.849.235 ważnych głosów, ------------------------------
−	za przyjęciem uchwały oddano 8.849.235 głosów, ----------------------------------------
−	przeciw oddano 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------
−	wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 8/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 23 MAJA 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Erbud S.A. w Warszawie

"I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 r. Panu Józefowi Zubelewiczowi – Członkowi Zarządu Spółki. ------------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------- -------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ---------------------------------------------- − w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.339.735 akcji, stanowiących 72,89 % w kapitale zakładowym, -------------------------------------------------------------------------- − w głosowaniu oddano łącznie 8.849.235 ważnych głosów, ------------------------------ − za przyjęciem uchwały oddano 8.849.235 głosów, ---------------------------------------- − przeciw oddano 0 głosów, --------------------------------------------------------------------- − wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, z zachowaniem warunków określonych w art. 413 Kodeksu spółek handlowych. ----------------------------------------

UCHWAŁA NR 9/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 23 MAJA 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Erbud S.A. w Warszawie

"I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 r. Panu Pawłowi Smoleń – Członkowi Zarządu Spółki. ----------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ---------------------------- ------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.599.235 akcji, stanowiących 74,92 % w
	kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano łącznie 9.599.235 ważnych głosów, ------------------------------
−	za przyjęciem uchwały oddano 9.599.235 głosów, ----------------------------------------
−	przeciw oddano 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------
−	wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 10/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 23 MAJA 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie

"I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 r. Panu Udo Berner – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki. -------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.599.235 akcji, stanowiących 74,92 % w
	kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano łącznie 9.599.235 ważnych głosów, ------------------------------
−	za przyjęciem uchwały oddano 9.599.235 głosów, ----------------------------------------
−	przeciw oddano 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------
−	wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 11/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 23 MAJA 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie

"I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 r. Panu Gabrielowi Główce – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki. ---------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------------

	Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.599.235 akcji, stanowiących 74,92 % w
	kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano łącznie 9.599.235 ważnych głosów, ------------------------------
−	za przyjęciem uchwały oddano 9.599.235 głosów, ----------------------------------------
−	przeciw oddano 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------
−	wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 12/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 23 MAJA 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie

• "I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 r. Panu Albertowi Dürr – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. -------------------------------
• II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." --------------------------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.599.235 akcji, stanowiących 74,92 % w
	kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano łącznie 9.599.235 ważnych głosów, ------------------------------
−	za przyjęciem uchwały oddano 9.599.235 głosów, ----------------------------------------
−	przeciw oddano 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------
−	wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 13/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 23 MAJA 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie

• "I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 r. Pani Zofii Dzik – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. ------
• II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------- ------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ---------------------------------------------- − w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.599.235 akcji, stanowiących 74,92 % w kapitale zakładowym, -------------------------------------------------------------------------- − w głosowaniu oddano łącznie 9.599.235 ważnych głosów, ------------------------------ − za przyjęciem uchwały oddano 9.599.235 głosów, ---------------------------------------- − przeciw oddano 0 głosów, --------------------------------------------------------------------- − wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ---------------------------------

UCHWAŁA NR 14/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 23 MAJA 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie

"I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 r. Panu Michałowi Otto – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. -------------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." --------------------------------------------

	Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.599.235 akcji, stanowiących 74,92 % w
	kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano łącznie 9.599.235 ważnych głosów, ------------------------------
−	za przyjęciem uchwały oddano 9.599.235 głosów, ----------------------------------------
−	przeciw oddano 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------
−	wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 15/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 23 MAJA 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie

• "I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 r. Panu Januszowi Lewandowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. ----------------------------------------------------------------------------
• II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ---------------------------- ------------

	Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.599.235 akcji, stanowiących 74,92 % w
	kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano łącznie 9.599.235 ważnych głosów, ------------------------------
−	za przyjęciem uchwały oddano 9.599.235 głosów, ----------------------------------------
−	przeciw oddano 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------
−	wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 16/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 23 MAJA 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie

"I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 28 kwietnia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 r. Panu Januszowi Reiterowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. ------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.599.235 akcji, stanowiących 74,92 % w −
kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------------------
− w głosowaniu oddano łącznie 9.599.235 ważnych głosów, ------------------------------
− za przyjęciem uchwały oddano 9.599.235 głosów, ----------------------------------------
− przeciw oddano 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------
− wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 17/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 23 MAJA 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie

"I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 28 kwietnia 2016 roku Panu Józefowi Olszyńskiemu – pełniącemu w tym okresie funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. --------------------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------------

	Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.599.235 akcji, stanowiących 74,92 % w
	kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano łącznie 9.599.235 ważnych głosów, ------------------------------
−	za przyjęciem uchwały oddano 9.599.235 głosów, ----------------------------------------
−	przeciw oddano 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------
−	wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------