Erbud S.A. — AGM Information 2016

Nov 25, 2016

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 22 GRUDNIA 2016 r.

UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 22 GRUDNIA 2016 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

• I. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią …………………………… ………………………… .
• II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 22 GRUDNIA 2016 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

• I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:
• 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
• 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 5. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy nadzwyczajnej.
• 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 22 GRUDNIA 2016 r.

w sprawie wypłaty dywidendy nadzwyczajnej przez Spółkę

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") działając na podstawie art. 348 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") oraz art. 396 § 5 KSH, a także § 15 pkt 12) Statutu Spółki postanawia przeznaczyć na wypłatę dywidendy nadzwyczajnej ("Dywidenda Nadzwyczajna") dla akcjonariuszy kwotę 14.989.875,03 zł pochodzącą z istniejącego w

Spółce kapitału zapasowego utworzonego z zysków osiągniętych w latach ubiegłych. Wypłata Dywidendy Nadzwyczajnej nastąpi poprzez pomniejszenie (rozwiązanie w części) o kwotę 14.989.875,03 zł kapitału zapasowego Spółki w jego części powstałej z zysków Spółki osiągniętych w latach ubiegłych.

• II. Dywidendą Nadzwyczajną objętych jest 12.811.859 (dwanaście milionów osiemset jedenaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć) akcji, zaś na jedną akcję przypadnie kwota 1,17 zł.
• III. Dzień Dywidendy Nadzwyczajnej ustala się na dzień 9 stycznia 2017 roku.
• IV. Termin wypłaty Dywidendy Nadzwyczajnej ustala się na dzień 23 stycznia 2017 r.
• V. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu Uchwały Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ERBUD S.A. w Warszawie z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie wypłaty dywidendy nadzwyczajnej

Zarząd spółki działającej pod firmą Erbud S.A. ("Spółka") rekomenduje wypłacenie akcjonariuszom dywidendy nadzwyczajnej ("Dywidenda Nadzwyczajna") w kwocie 14.989.875,03zł, to jest po 1,17 zł na jedną akcję Spółki.

Kwota w wysokości 14.989.875,03 zł na wypłacenie akcjonariuszom Dywidendy Nadzwyczajnej będzie pochodzić z istniejącego w Spółce kapitału zapasowego utworzonego z zysków osiągniętych w latach ubiegłych poprzez jego pomniejszenie (rozwiązanie w części) o ww. kwotę.

Rekomendację tę Zarząd Spółki uzasadnia stabilną sytuacją finansową Spółki oraz jej grupy kapitałowej oraz zadowalającym portfelem zleceń grupy, a także pozytywnym cash flow Spółki w wysokości 47,5 mln zł pochodzącym przede wszystkim z transakcji sprzedaży akcji spółki Budlex S.A. i rozliczeniem tej transakcji w październiku 2016 roku.