Erbud S.A. — AGM Information 2016

Dec 22, 2016

Uchwała nr 1/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 grudnia 2016 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"I. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Ewę Guzowską. --------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." --------------------------------------------

Po głosowaniu Pan Józef Zubelewicz ogłosił wyniki: ----------------------------------------
−	w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.393.712 akcji, stanowiących 81,13 % w
	kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano łącznie 10.393.712 ważnych głosów, ----------------------------
−	za przyjęciem uchwały oddano 9.643.712 głosów, ----------------------------------------
−	przeciw oddano 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------
−	wstrzymało się 750.000 głosów. -------------------------------------------------------------

Uchwała nr 2/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 grudnia 2016 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

• "I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. przyjmuje następujący porządek obrad: -----------------------------------------------------------------------------
• 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------- 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. ------------------------------ 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------- 5. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy nadzwyczajnej. --------------------- 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ---------------------------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.393.712 akcji, stanowiących 81,13% w kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano łącznie 10.393.712 ważnych głosów, ---------------------------
−	za przyjęciem uchwały oddano 10.393.712 głosów, --------------------------------------
−	przeciw oddano 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------
−	wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 3/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 grudnia 2016 roku

w sprawie wypłaty dywidendy nadzwyczajnej

"I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą: Erbud S.A. z

siedzibą w Warszawie ("Spółka") działając na podstawie art. 348 Kodeksu

	spółek handlowych ("KSH") oraz art. 396 § 5 KSH, a także § 15 pkt 12) Statutu
	Spółki postanawia przeznaczyć na wypłatę dywidendy nadzwyczajnej ("Dywidenda Nadzwyczajna") dla akcjonariuszy kwotę 14.989.875,03 zł
	pochodzącą z istniejącego w Spółce kapitału zapasowego utworzonego z zysków
	osiągniętych w latach ubiegłych. Wypłata Dywidendy Nadzwyczajnej nastąpi
	poprzez pomniejszenie (rozwiązanie w części) o kwotę 14.989.875,03 zł kapitału
	zapasowego Spółki w jego części powstałej z zysków Spółki osiągniętych w
	latach ubiegłych. ----------------------------------------------------------------------------
II.	Dywidendą Nadzwyczajną objętych jest 12.811.859 (dwanaście milionów
	osiemset jedenaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć) akcji, zaś na jedną
	akcję przypadnie kwota 1,17 zł. -----------------------------------------------------------
III.	Dzień Dywidendy Nadzwyczajnej ustala się na dzień 9 stycznia 2017 roku. ------
IV.	Termin wypłaty Dywidendy Nadzwyczajnej ustala się na dzień 23 stycznia 2017
	r. -----------------------------------------------------------------------------------------------
V.	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------------
	Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.393.712 akcji, stanowiących 81,13 % w
	kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano łącznie 10.393.712 ważnych głosów, ---------------------------
−	za przyjęciem uchwały oddano 10.393.712 głosów, --------------------------------------
−	przeciw oddano 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------
−	wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------