ERA CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Mar 13, 2017

永高股份有限公司

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证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2017-004

永高股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议

公 告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

永高股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2017年 3月13日上午9时在公司总部四楼大会议室召开。会议通知（包括拟审议议案） 已于2017年3月8日以邮件、传真、当面送达等方式递交。本次董事会应到董事9 名，实际参加表决董事9名，监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事 长卢震宇先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定。

二、会议决议情况

（一）审议通过了《关于2017 年度预计日常关联交易的议案》

表决结果： 6 票同意，3 票回避，0 票反对，0 票弃权。

关联董事卢震宇、张炜、卢彩芬回避表决。

公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见，同意将该议 案提交董事会审议。

具体内容详见公司于2017 年3 月14 日刊载于《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《2017 年度预计日常关联交易的公告》。

（二）审议通过了《商品期货套期保值业务管理制度的议案》

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于2017 年3 月14 日刊载于《证券时报》、《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

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永高股份有限公司

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上的《商品期货套期保值业务管理制度》。

（三）审议通过了《关于开展PVC 期货套期保值业务的议案》

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于2017 年3 月14 日刊载于《证券时报》、《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《关于开展PVC 期货套期保值业务的公告》。

（四）审议通过了《关于开展套期保值业务的可行性分析报告的议案》

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、公司第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司董事会

二○一七年三月十三日

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