ERA CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Jun 1, 2012

证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2012-038

永高股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及公司董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）董事会于 2012 年 5 月 30 日收到独立董事蒋文军先生递交的书面辞职报告。辞职报告内容如下：

根据浙江省财政厅《关于规范省财政厅工作人员在外兼职行为的暂行办法》 （以下简称“暂行办法”）的有关规定，财政厅工作人员不可在外兼职或担任独 立董事职务，已担任独立董事职务的须辞去职务。现本人申请辞去公司独立董事 职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与提名委员会委员等 职务，请予批准。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公 司章程》的有关规定，蒋文军先生（会计专业）辞去公司独立董事职务后，公司 独立董事为 2 人，将导致公司独立董事人数低于董事总人数的三分之一的比例， 同时导致独立董事中缺少会计专业人士。因此，在新任独立董事就任前，蒋文军 先生将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，继续履行职责。公司董事会 将尽快提名新的会计专业方面的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通 过后，提交公司股东大会选举。故蒋文军先生的辞职报告将在公司股东大会选举 产生新任独立董事填补其空缺后正式生效。

蒋文军先生担任公司独立董事期间，勤勉尽职，公司及董事会对蒋文军先生 在担任独立董事职务期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。

永高股份有限公司董事会 2012年05月31日

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