ERA CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Aug 23, 2023

公元股份有限公司

==> picture [25 x 17] intentionally omitted <==

证券代码： 002641 证券简称：公元股份 公告编号： 2023-062

公元股份有限公司

关于召开2023 年第三次临时股东大会的

通 知

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开大会的基本情况

1、股东大会届次：公司2023 年第三次临时股东大会

• 2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：此次大会依据2023 年8 月23 日召开的公司第 六届董事会第二次会议决议予以召开。公司董事会确保本次大会符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司股东大会议事规 则》等法律、法规、规范性文件及公司规章的规定。

4、会议召开的日期、时间：

①现场会议召开时间：2023 年9 月12 日下午15：00。

② 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2023 年9 月12 日上午 9:15—9:25，9：30-11：30，下午13：00—15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网 络投票的具体时间：2023 年9 月12 日（现场股东大会召开当日）上午9:15 至2023 年9 月12 日（现场股东大会召开当日）下午15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系 统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、 网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决 结果为准。

1 / 6

公元股份有限公司

==> picture [25 x 17] intentionally omitted <==

6、会议的股权登记日：2023年9月7日

7、出席对象

（1）截止2023年9月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体普通股股东。全体股东均有权出席股东大会，并可 以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：浙江省台州市黄岩区黄椒路555 号公元双浦新厂区公司总 部四楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次会议拟审议如下议案：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的议案》	√
2.00	《关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市方案的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权代表全 权办理控股子公司北交所上市相关事宜的议案》	√

2、以上议案已经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审 议通过，具体内容详见于2023 年8 月24 日的《证券时报》《中国证券报》《证券日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、根据深圳证券交易所股票上市规则及公司章程的相关规定，上述议案均为 特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

• 4、本次股东大会审议的议案将对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、

2 / 6

公元股份有限公司

==> picture [25 x 17] intentionally omitted <==

高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东） 的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

四、会议登记等事项

• 1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。本公司不接受电话方 式办理登记。

2、登记时间：2023年9月8日上午8：30～11：30，下午13:00～16:00。

3、登记地点：浙江省台州市黄岩区黄椒路555号公元双浦新厂区，公元股份 有限公司证券部。

4、登记及出席要求：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手 续。

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印 件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证 件或证明进行登记。

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复 印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）和持股证书办理登记；由法 定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份 证明书（需法人单位盖章）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委 托书和持股证明办理登记。

（4）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及 《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投 资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为 名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事 先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融 资融券业务的股东如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司 法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复 印件等办理登记手续。

5、其他事项

（1）现场会议联系方式：

3 / 6

公元股份有限公司

==> picture [25 x 17] intentionally omitted <==

联系电话：0576-84277186

传真号码：0576-81122181 联系人及其邮箱：陈志国 zqb@era.com.cn 任燕清 zqb@era.com.cn

通讯地址：浙江省台州市黄岩区黄椒路555号公元双浦新厂区，公元股份有 限公司证券部。

邮政编码：318020

（2）大会费用：与会股东食宿及交通费用自理。

（3）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股 东会议的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

Http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

• 1、公司第六届董事会第二次会议决议；

2、公司第六届监事会第二次会议决议；

七、附件

1、参加网络投票的具体操作流程（附件一）；

2、授权委托书（附件二）。

特此公告。

公元股份有限公司董事会 2023 年8 月23 日

4 / 6

公元股份有限公司

==> picture [25 x 17] intentionally omitted <==

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：股票代码 “362641”，投票简称“公元 投票”

2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票议案，填报表决意见“同 意”、“反对”或“弃权”。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具 体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为 准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具 体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（1）投票时间：2023年9月12日的交易时间，即2023年9月12日上午9:15—

9:25，9：30-11：30，下午 13：00—15：00。

• （2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

（1）互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月12日（现场股东大会召开 当日）上午9:15 至2023年9月12日（现场股东大会召开当日）下午15:00 。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5 / 6

公元股份有限公司

==> picture [25 x 17] intentionally omitted <==

附件二：

授权委托书

兹全权委托 女士/先生代表本人（单位）出席公元股份有限公司 2023年第三次临时股东大会。并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如 没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

授权期限：自本授权委托书签发之日起至2023年第三次临时股东大会结束时

止。

提案 编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：表示对以下所有议案统一表决	√
1.00	《关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的议案》	√
2.00	《关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市方案的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权代表全 权办理控股子公司北交所上市相关事宜的议案》	√

注： 1 、如果对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见，则 1-3 分议案无需再重复 投票；

2 、请在表决意见的 “ 同意 ” 、 “ 反对 ” 、 “ 弃权 ” 相应栏填内直接打“√”。

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股 股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期： 年 月 日

6 / 6