ERA CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Jun 25, 2019

永高股份有限公司

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证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2019-047 永高股份有限公司

关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的

通 知

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、召开大会的基本情况

1、大会届次：2019年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：此次大会依据2019年6月25日召开的公司第四 届董事会第二十一次会议决议予以召开。公司董事会确保本次大会符合《中华人 民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等法律、 法规、规范性文件及公司规章的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2019年7月12日下午15:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2019年7月12日上午

9:30—11:30，下午13：00—15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络 投票的具体时间：2019年7月11日下午15:00至2019年7月12日下午15:00的任意时 间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投

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票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投 票表决结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2019年7月8日

• 7、出席对象

（1）截至2019年7月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

• 8、现场会议地点：浙江省台州市黄岩区黄椒路555号永高双浦新厂区公司总

• 部四楼会议室。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

• 2、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；

2.01 本次发行证券的种类

2.02 发行规模

2.03 票面金额和发行价格

2.04 债券期限

2.05 债券利率

2.06 还本付息的期限和方式

2.07 担保事项

2.08 转股期限

2.09 转股数量的确定方式

2.10 转股价格的确定和调整

2.11 转股价格的向下修正

2.12 赎回

• 2.13 回售

2.14 转股后的利润分配

• 2.15 发行方式及发行对象

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2

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• 2.16 债券持有人及债券持有人会议

• 2.17 本次募集资金用途

• 2.18 募集资金存放账户

• 2.19 本次决议的有效期

• 3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；

• 4、审议《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的

• 议案》；

5、审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相 关主体承诺的议案》；

6、审议《关于公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划的议案》；

• 7、审议《关于制定<公开发行可转换公司债券持有人会议规则>的议案》；

• 8、审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》；

• 9、审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公

• 开发行可转换公司债券具体事宜的议案》；

10、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

11、审议《关于为全资子公司浙江公元太阳能科技有限公司提供最高额连带 责任保证担保的议案》。

上述议案中除去议案 8、议案 11 以外的议案均为特别决议提案，须经出席 会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表 决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高 级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）。

以上议案内容详见《公司第四届董事会第二十一会议决议公告》及《公司第 四届监事会第十二会议决议公告》已披露于 2019 年 6 月 26 日的《证券时报》、 《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、提案编码

提案 编码	提案 编码
	提案 编码	提案名称	备注
			该列打勾的栏目可以 投票

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3

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100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	√
2.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案	√作为投票对象的子 议案数：（19）
2.01	本次发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	担保事项	√
2.08	转股期限	√
2.09	转股数量的确定方式	√
2.10	转股价格的确定和调整	√
2.11	转股价格的向下修正	√
2.12	赎回	√
2.13	回售	√
2.14	转股后的利润分配	√
2.15	发行方式及发行对象	√
2.16	债券持有人及债券持有人会议	√
2.17	本次募集资金用途	√
2.18	募集资金存放账户	√
2.19	本次决议的有效期	√
3.00	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	√
4.00	关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析 报告的议案	√
5.00	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施 及相关主体承诺的议案	√

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6.00	关于公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划的议案	√
7.00	关于制定《公开发行可转换公司债券持有人会议规则》的议 案	√
8.00	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议 案	√
9.00	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理 本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案	√
10.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
11.00	关于为全资子公司浙江公元太阳能科技有限公司提供最高 额连带责任保证担保的公告	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。本公司不接受电话方 式办理登记。

2、登记时间：2019 年 7 月 10 日上午 8：30—11：30，下午 13:00—16:00。

3、登记地点：浙江省台州市黄岩区黄椒路 555 号永高双浦新厂区，永高股 份有限公司证券部。

4、登记及出席要求：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续。

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印 件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证 件或证明进行登记。

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复 印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）和持股证书办理登记；由法 定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份 证明书（需法人单位盖章）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托 书和持股证明办理登记。

（4）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中 国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者 参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义 持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征

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求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融资融 券业务的股东如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定 代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件 等办理登记手续。

5 、其他事项

（1）现场会议联系方式：

联系电话：0576-84277186

传真号码：0576-84277383-1

联系人及其邮箱：陈志国 zqb@yonggao.com

任燕清 zqb@yonggao.com

通讯地址：浙江省台州市黄岩区黄椒路 555 号永高双浦新厂区，永高股份有 限公司证券部。

邮政编码：318020

• （2）大会费用：与会股东食宿及交通费用自理。

• （3）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股

• 东会议的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

• 1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；

• 2、公司第四届监事会第十二次会议决议；

• 3、参加网络投票的具体操作流程（附件一）；

• 4、授权委托书（附件二）。

特此公告。

永高股份有限公司董事会 二〇一九年六月二十五日

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附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：股票代码“362641”，投票简称“永高投

• 票”

• 2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票议案，填报表决意见“同意”、

• “反对”或“弃权”。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

• 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（1）投票时间：2019 年 7 月 12 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。 投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

• （2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• （1）互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 7 月 11 日下午 15:00 至 2019

• 年 7 月 12 日下午 15:00。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二

授权委托书

兹全权委托 女士/先生代表本人（单位）出席永高股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会。并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票， 如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

授权期限：自本授权委托书签发之日起至 2019 年第一次临时股东大会结束

时止。

提案编 码	提案名称	该列打勾的 栏目可以投 票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	关于公司符合公开发行可转换公司债券条 件的议案	√
2.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的 议案	√作为投票 对象的子议 案数：（19）
2.01	本次发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	担保事项	√
2.08	转股期限	√
2.09	转股数量的确定方式	√
2.10	转股价格的确定和调整	√
2.11	转股价格的向下修正	√
2.12	赎回	√
2.13	回售	√

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2.14	转股后的利润分配	√
2.15	发行方式及发行对象	√
2.16	债券持有人及债券持有人会议	√
2.17	本次募集资金用途	√
2.18	募集资金存放账户	√
2.19	本次决议的有效期	√
3.00	关于公司公开发行可转换公司债券预案的 议案	√
4.00	关于公开发行可转换公司债券募集资金运 用的可行性分析报告的议案	√
5.00	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即 期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	√
6.00	关于公司未来三年（2019-2021年）股东回 报规划的议案	√
7.00	关于制定《公开发行可转换公司债券持有人 会议规则》的议案	√
8.00	关于公司无需编制前次募集资金使用情况 报告的说明的议案	√
9.00	关于提请股东大会授权董事会及董事会授 权人士全权办理本次公开发行可转换公司 债券具体事宜的议案	√
10.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
11.00	关于为全资子公司浙江公元太阳能科技有 限公司提供最高额连带责任保证担保的公 告	√

注：1、如果对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见，则1-11

分议案无需再重复投票；

2、请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏填上对应股数； 委托人签名（盖章）： 身份证号码： 持股数量： 股 股东账号： 受托人签名： 身份证号码： 受托日期： 年 月 日

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