ERA CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Aug 3, 2017

永高股份有限公司

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证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2017-034

永高股份有限公司

关于召开2017 年第一次临时股东大会提示性公告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第三届董事会第二十七 次会议决议,2017 年第一次临时股东大会将于2017 年8 月8 日召开，会议通知已 于2017 年7 月19 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号2017-029）。现就 本次股东大会召开事宜再次提示公告如下：

一、召开大会的基本情况

• 1、大会届次：2017 年第一次临时股东大会

• 2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：此次大会依据2017 年7 月18 日召开的公司第 三届董事会第二十七次会议决议予以召开。公司董事会确保本次大会符合《公司 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小板上市公司规范运作指引》、《公 司章程》、《公司股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及公司规章的规 定。

• 4、会议召开的日期、时间：

①现场会议召开时间：2017 年8 月8 日下午15:00。

• ② 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2017 年8 月8 日上午9:30 —11:30，下午 13：00—15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网 络投票的具体时间：2017 年8 月7 日下午15:00 至2017 年8 月8 日下午15:00 的 任意时间。

• 5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

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公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系 统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、 网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表 决结果为准。

6、会议的股权登记日： 2017年8月2日

• 7、出席对象

（1）截止2017年8月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：浙江省台州市黄岩区黄椒路555 号永高双浦新厂区公司总 部四楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于董事会换届选举的议案》—选举第四届非独立董事

• 1.01 选举卢震宇先生为第四届董事会非独立董事；

• 1.02 选举张炜先生为第四届董事会非独立董事；

• 1.03 选举卢彩芬女士为第四届董事会非独立董事；

• 1.04 选举冀雄先生为第四届董事会非独立董事；

1.05 选举陈志国先生为第四届董事会非独立董事；

• 1.06 选举翁业龙先生为第四届董事会非独立董事。

• 2.00 审议《关于董事会换届选举的议案》—选举第四届独立董事

• 2.01 选举王占杰先生为第四届董事会独立董事；

• 2.02 选举陈信勇先生为第四届董事会独立董事；

• 2.03 选举钟永成先生为第四届董事会独立董事。

本次选举公司第四届董事会董事采用累积投票制，应选非独立董事6 名，独 立董事3 名，其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任 职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

本次股东大会审议1、2 议案时需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小

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投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级 管理人员以外的其他股东。

• 3.00 审议《关于监事会换届选举的议案》

• 3.01 选举李宏辉先生为第四届监事会监事；

• 3.02 选举陶金莎女士为第四届监事会监事。

本次选举公司第四届监事会非职工代表监事采用累积投票制，应选监事2 名。 4.00 审议《关于修改公司章程的议案》

本次股东大会审议议案4 需经出席本次会议的股东（包括股东代理）所持表 决权2/3 以上通过。

上述议案均已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十八次 会议审议通过，具体内容详见2017 年 7 月 19 日刊载于《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相 关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
	累积投票提案
1.00	选举第四届董事会非独立董事	应选人数（6）人
1.01	选举卢震宇先生为第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举张炜先生为第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举卢彩芬女士为第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举冀雄先生为第四届董事会非独立董事	√
1.05	选举陈志国先生为第四届董事会非独立董事	√
1.06	选举翁业龙先生为第四届董事会非独立董事	√
2.00	选举第四届董事会独立董事	应选人数（3）人
2.01	选举王占杰先生为第四届董事会独立董事	√
2.02	选举陈信勇先生为第四届董事会独立董事	√
2.03	选举钟永成先生为第四届董事会独立董事	√

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3.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举李宏辉先生为第四届监事会股东代表监事	√
3.02	选举陶金莎女士为第四届监事会股东代表监事	√
	非累积投票提案
4.00	审议《关于修改公司章程的议案》	√

四、会议登记等事项

• 1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续。

• 2、 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、

• 代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证 明进行登记。

3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、 法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、股东账户卡进行登记；由法定代表 人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书 （需法人单位盖章）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、 股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。本公司不接 受电话方式办理登记。

• 5、登记时间：2017年8月4日上午8：30～11：30，下午13:00～16:00。

• 6、登记地点：浙江省台州市黄岩区黄椒路555号永高双浦新厂区，永高股份

• 有限公司证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 Http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 六、其他事项

1、现场会议联系方式：

联系电话：0576-84277186 传真号码：0576-84277383-1 联系人及其邮箱：陈志国 zqb@yonggao.com 任燕清 zqb@yonggao.com

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通讯地址：浙江省台州市黄岩区黄椒路555号永高双浦新厂区，永高股份有限

• 公司证券部。

邮政编码：318020

• 2、大会费用：与会股东食宿及交通费用自理。

• 3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会

• 议的进程按当日通知进行。

• 七、备查文件

• 1、公司第三届董事会第二十七次会议决议；

• 2、公司第三届监事会第十八次会议决议；

• 3、股东登记表（附件二）；

• 4、委托书（附件三）；

特此公告。

永高股份有限公司董事会 二〇一七年八月三日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：股票代码 “362641”，投票简称“永高

• 投票”

• 2 、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为6 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6 位独立董事候选人中任意分配，但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。

• ② 选举独立董事（如提案2.00，采用差额选举，应选人数为3 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。

• ③ 选举监事（如提案3.00，采用差额选举，应选人数为2 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不 得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

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• （1）投票时间：2017年8月8日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

• （2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

• （1）互联网投票系统开始投票的时间为2017年8月7日下午15:00 至 2017年8

• 月8日下午15:00 。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

股东登记表

• 截止2017年8月2日下午15：00交易结束时本人（或单位）持有永高股份

• （002641）股票，现登记参加公司2017年第一次临时股东大会。

姓名（或单位名称）
联系电话
身份证号
股东帐号
持有股数（股）
日期	年 月 日

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附件三：

授权委托书

兹全权委托 女士/先生代表本人（单位）出席永高股份有限公司2017年第一次 临时股东大会。并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人 有权按自己的意愿表决。

授权期限：自本授权委托书签发之日起至2017年第一次临时股东大会结束时止。

议案序号	议案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的 栏目可以投 票	同意	反对	弃权
累积投票提案	提案为等额选举
1.00	选举第四届董事会非独立董事	应选人数（6）人
1.01	选举卢震宇先生为第四届董事会非独立董 事	√
1.02	选举张炜先生为第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举卢彩芬女士为第四届董事会非独立董 事	√
1.04	选举冀雄先生为第四届董事会非独立董事	√
1.05	选举陈志国先生为第四届董事会非独立董 事	√
1.06	选举翁业龙先生为第四届董事会非独立董 事	√
2.00	选举第四届董事会独立董事	应选人数（3）人
2.01	选举王占杰先生为第四届董事会独立董事	√
2.02	选举陈信勇先生为第四届董事会独立董事	√
2.03	选举钟永成先生为第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举李宏辉先生为第四届监事会股东代表 监事	√

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3.02	选举陶金莎女士为第四届监事会股东代表 监事	√
	非累积投票议案
4.00	《关于修改公司章程的议案》	√
委托人签名（盖章）： 身份证号码： 持股数量： 股 股东账号： 受托人签名： 身份证号码： 受托日期： 年 月 日

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