ERA CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jul 16, 2013

证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2013-033

永高股份有限公司

关于召开2013 年第二次临时股东大会的

通 知

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第二届董事会第二 十三次会议决议，现将召开永高股份2013 年第二次临时股东大会的有关事项通 知如下：

一、召开大会的基本情况

• 1、大会届次：2013 年第二次临时股东大会

• 2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法合规性：此次大会依据2013 年7 月16 日召开的公司第 二届董事会第二十三次会议决议予以召开。公司董事会确保本次大会符合《公司 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小板上市公司规范运作指引》、《公 司章程》、《公司股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及公司规章的规 定。

• 4、大会召开日期和时间：2013 年8 月1 日上午10:30～11:30。

• 5、大会召开方式：现场会议，采取现场记名投票方式。

• 6、大会出席对象

（1）截止2013年7月26日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公 司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东。股东可以委托代理人出席会议 和参加表决。

• （2）公司董事、监事、高级管理人员。

• （3）保荐机构代表。

• （4）公司聘请的见证律师。

• 7、会议地点：浙江省台州市黄岩经济开发区埭西路2 号公司总部二楼大会

• 议室。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

1 / 6

二、会议审议事项

（一）审议《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》；

（二）审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

以上议案内容详见《公司第二届董事会第二十三次会议决议公告》，已披露 于2013年7月17日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、会议登记方法

1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续。

2、 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、 代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证 明进行登记。

3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印 件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、股东账户卡进行登记；由法 定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份 证明书（需法人单位盖章）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委 托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。本公司不 接受电话方式办理登记。

5、登记地点：永高股份证券部。

6、登记时间：2013年7月31日上午8：30～11：30，下午13:00～16:00。

四、其他事项

（一）联系方式：

联系电话：0576-84277186 传真号码：0576-84277383

联系人及其邮箱：陈志国zqb@yonggao.com

任燕清ryq33833@sina.com

通讯地址：浙江省台州市黄岩经济开发区埭西路2号

邮政编码：318020

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

2 / 6

• （二）大会费用：与会股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件及附件

• 1、公司第二届董事会第二十三次会议决议；

• 2、股东登记表（附件一）；

• 3、法人股东授权委托书（附件二）；

• 4、自然人股东授权委托书（附件三）。

特此通知。

永高股份有限公司董事会

二〇一三年七月十六日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

3 / 6

附件一：

股东登记表

• 截止2013年7月26日下午15：00交易结束时本人（或单位）持有永高股份

• （002641）股票，现登记参加公司2013年第二次临时股东大会。

姓名（或单位名称）
联系电话
身份证号
股东帐号
持有股数（股）
日期	年 月 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

4 / 6

附件二：

法人股东授权委托书

（剪报、复印或按以下格式自制均有效）

委托单位：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托事项：兹委托 先生/女士代表本单位出席永高股份有限公司 2013年第二次临时股东大会。

委托期限：自2013年 月 日至本次大会结束止。

委托权限：受托人是否可以按自己的意思表决：是 □ 否 □【回答“否”，

请作出投票指示】。

序号	提案或议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》
2	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
	注：1、同意某项议案，在该议案同意栏内划“√”； 2、反对某项议案，在该议案反对栏内划“√”； 3、对某项议案弃权，在该议案弃权栏内划“√”。 委托单位（盖章）： 法定代表人（签字）： 委托日期：		年 月 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

5 / 6

附件三：

自然人股东授权委托书

（剪报、复印或按以下格式自制均有效）

委托人姓名： 委托人身份证号码： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托事项：兹委托 先生/女士代表本人出席永高股份有限公司2013年 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托期限：自2013年 月 日至本次大会结束止。

委托权限：受托人是否可以按自己的意思表决：是 □ 否 □【回答“否”，请 作出投票指示】

序号	提案或议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》
2	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
	注：1、同意某项议案，在该议案同意栏内划“√”； 2、反对某项议案，在该议案反对栏内划“√”； 3、对某项议案弃权，在该议案弃权栏内划“√”。 委托人（签字）：

委托日期： 年 月 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

6 / 6