ERA CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Dec 25, 2012

证券代码： 002641 证券简称：永高股份 公告编号： 2012-070

永高股份有限公司

关于召开2013 年第一次临时股东大会的

通 知

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第 二届董事会第十五次会议决议，现将召开永高股份2013年第一次 临时股东大会的有关事项通知如下：

一、召开大会的基本情况

• 1、大会届次：2013年第一次临时股东大会

• 2、大会召集人：公司董事会。

3、大会合法合规性说明：此次大会，依2012年12月25日召 开的公司第二届董事会第十五次会议决议予以召开。公司董事会 确保本次大会符合《公司法》、深交所《股票上市规则》及《中 小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司股东大会 议事规则》等法律、法规、规范性文件及公司规章的规定。

• 4、大会召开方式：现场会议，采取现场记名投票方式。

• ～

• 5、大会召开日期和时间：2013年1月10日（周四）上午10:00

11:30。

• 6、大会召开地点：浙江省台州市黄岩经济开发区埭西路2

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号公司总部二楼大会议室。

• 7、股权登记日：2013年1月8日（周二）。

二、大会议题

（一）审议《关于选举陈志国先生为公司董事的议案》。 该议案内容见《公司第二届董事会第十五次会议决议公告》， 已披露于2012年12月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2012年度审计机构的议案》。

该议案内容见《公司第二届董事会第十五次会议决议公告》， 已披露于2012年12月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）。 三、大会出席对象

1、截止2013年1月8日（周二）下午交易结束后在中国证券 登记结算公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议手续的本 公司股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决。

• 2、公司董事、监事、高级管理人员。

• 3、保荐机构代表。

• 4、公司聘请的见证律师。

四、出席大会登记办法

• 1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等

• 办理登记手续。

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2、 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人 身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或 其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、 营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、 股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的， 需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位 盖章）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、 股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行 登记。本公司不接受电话方式办理登记。

5、登记地点：永高股份证券部。

～ 6、登记时间：2013年1月9日（周三）上午8：30 11：30， 下午13:00～16:00。

五、其他事项

（一）联系方式：

联系电话：0576-84277186 传真号码：0576-84277383

联系人及其邮箱：陈志国zqb@yonggao.com

任燕清ryq33833@sina.com

通讯地址：浙江省台州市黄岩经济开发区埭西路2号 邮政编码：318020

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• （二）大会费用：与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件及附件

• 1、公司第二届董事会第十五次会议决议；

• 2、大会回执（见附件）；

• 3、法人股东授权委托书（见附件）；

• 4、自然人股东授权委托书（见附件）。

特此通知。

永高股份有限公司董事会

二〇一二年十二月二十五日

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大会回执

永高股份有限公司董事会：

股东 将参加永高股份

有限公司2013年第一次临时股东大会。

年 月 日

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法人股东授权委托书

（剪报、复印或按以下格式自制均有效）

委托单位：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托事项： 兹委托 先生/女士代表本单位出席永高股

份有限公司2013年第一次临时股东大会。

委托期限： 自2013年 月 日至本次大会结束止。

委托权限： 受托人是否可以按自己的意思表决：是 □ 否 □【回

答“否”，请作出投票指示】。

序号	提案或议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于选举陈志国先生为公司董事的议案》
2	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2012年度审计机构的议案》
注：1、同意某项议案，在该议案同意栏内划“√”； 2、反对某项议案，在该议案反对栏内划“√”； 3、对某项议案弃权，在该议案弃权栏内划“√”。

委托单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

委托日期： 年 月 日

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自然人股东授权委托书

（剪报、复印或按以下格式自制均有效）

委托人姓名： 委托人身份证号码： 受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托事项： 兹委托 先生/女士代表本人出席永高股份有限公 司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托期限： 自2013年 月 日至本次大会结束止。

委托权限： 受托人是否可以按自己的意思表决：是 □ 否 □【回答“否”，

请作出投票指示】

序号	提案或议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于选举陈志国先生为公司董事的议案》
2	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2012年度审计机构的议案》
注：1、同意某项议案，在该议案同意栏内划“√”； 2、反对某项议案，在该议案反对栏内划“√”； 3、对某项议案弃权，在该议案弃权栏内划“√”。

委托人（签字）：

委托日期： 年 月 日

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