ERA CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jan 31, 2012

证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号2012-010 永高股份有限公司

关于召开2012 年第1 次临时股东大会通知的 公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第 二届董事会第五次会议（临时）决议，现将召开永高股份2012 年第1次临时股东大会的有关事项公告如下：

一、召开大会的基本情况

• 1、大会届次：2012年第1次临时股东大会

• 2、大会召集人：公司董事会。

• 3、大会合法合规性说明：此次大会，依2012年1月12日召开

• 的公司第二届董事会第五次会议（临时）决议予以召开。公司董 事会确保本次大会符合《公司法》、深交所《股票上市规则》及 《中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司股东 大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及公司规章的规定。 4、大会召开方式：现场会议，采取现场记名投票方式。

• ～

• 5、大会召开日期和时间：2012年2月18日（周六）上午10:00

11:30。

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6、大会召开地点：浙江省台州市黄岩经济开发区埭西路2 号公司总部二楼大会议室。

7、股权登记日：2012年2月15日（周三）。

二、大会议题

（一）审议《永高股份对全资子公司天津永高塑业发展有限 公司进行增资的议案》。

该议案内容见《公司第二届董事会第五次会议（临时）决议 公告》和《永高股份对全资子公司进行增资的公告》，已披露于 2012年1月14日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议《续聘天健会计师事务所有限公司为永高股份外 部审计机构的议案》。

该议案内容见《公司第二届董事会第五次会议（临时）决议 公告》，已披露于2012年1月14日的《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）。 （三）审议《永高股份募集资金管理制度》。

该制度已于2012年1月14日披露于巨潮网

• （www.cninfo.com.cn）。

三、大会出席对象

1、截止2012年2月15日（周三）下午交易结束后在中国证券 登记结算公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议手续的本 公司股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决。

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• 2、公司董事、监事、高级管理人员。

• 3、保荐机构代表。

• 4、公司聘请的见证律师。

四、出席大会登记办法

• 1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等

• 办理登记手续。

• 2、 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人

• 身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或 其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、 营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、 股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的， 需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位 盖章）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、 股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

• 4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行

• 登记。本公司不接受电话方式办理登记。

• 5、登记地点：永高股份证券部。

• ～

• 6、登记时间：2012年2月17日（周五）上午8：30 11：30，

• 下午13:00～16:00。

五、其他事项

（一）联系方式：

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联系电话：0576-84277186

传真号码：0576-84277383

联系人及其邮箱：赵以国yg96114@126.com

任燕清ryq33833@sina.com

通讯地址：浙江省台州市黄岩经济开发区埭西路2号 邮政编码：318020

• （二）大会费用：与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件及附件

• 1、公司第二届董事会第五次会议（临时）决议；

• 2、大会回执（见附件）；

• 3、法人股东授权委托书（见附件）；

• 4、自然人股东授权委托书（见附件）。

• 特此公告。

永高股份有限公司董事会

二〇一二年一月三十一日

大会回执

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永高股份有限公司董事会：

股东 将参加永高股份 有限公司2012年第1次临时股东大会。

2012年 月 日

法人股东授权委托书

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（剪报、复印或按以下格式自制均有效）

委托单位：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托事项： 兹委托 先生/女士代表本单位出席永高股

份有限公司2012年第1次临时股东大会。

委托期限： 自2012年 月 日至本次大会结束止。

委托权限： 受托人是否可以按自己的意思表决：是 □ 否 □【回

答“否”，请作出投票指示】。

序号	提案或议案名称	同意	反对	弃权
1	《永高股份对全资子公司天津永高塑 业有限公司进行增资的议案》
2	《续聘天健会计师事务所有限公司为 永高股份外部审计机构的议案》
3	《永高股份募集资金管理制度》
注：1、同意某项议案，在该议案同意栏内划“√”； 2、反对某项议案，在该议案反对栏内划“√”； 3、对某项议案弃权，在该议案弃权栏内划“√”。

委托单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

委托日期： 2012年 月 日

自然人股东授权委托书

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（剪报、复印或按以下格式自制均有效）

委托人姓名： 委托人身份证号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托事项： 兹委托 先生/女士代表本人出席永高股份有限公

司2012年第1次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托期限： 自2012年 月 日至本次大会结束止。

委托权限： 受托人是否可以按自己的意思表决：是 □ 否 □【回答“否”，

请作出投票指示】

序号	提案或议案名称	同意	反对	弃权
1	《永高股份对全资子公司天津永高塑 业有限公司进行增资的议案》
2	《续聘天健会计师事务所有限公司为 永高股份外部审计机构的议案》
3	《永高股份募集资金管理制度》
注：1、同意某项议案，在该议案同意栏内划“√”；

2、反对某项议案，在该议案反对栏内划“√”； 3、对某项议案弃权，在该议案弃权栏内划“√”。

委托人（签字）：

委托日期：2012年 月 日

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