ERA CO.,LTD. — Management Reports 2024

Apr 25, 2024

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2023 年度董事会工作报告

2023 年度，公元股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和公司《章程》 《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，紧紧围绕公司 战略发展规划，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务、行使职权，认真贯 彻落实股东大会的各项决议，积极开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股 东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将2023 年度董事会主 要工作报告如下：

一、公司总体经营情况

2023 年，国际形势错综复杂，全球经济状况不佳，我国所处的外部环境的 复杂性、严峻性、不确定性上升。国内经济发展面临着结构性调整，有效需求不 足，社会预期偏弱，风险隐患较多，国内大循环存在堵点，国际循环存在干扰等 诸多困难和挑战。塑料管道行业面临着下游需求不旺，由增量市场向存量市场转 变，行业竞争进一步加剧，行业发展资源向有规模优势、有品牌优势、有质量保 障、有竞争实力的企业进一步集中。

2023 年，是公司聚势而为、蓄势而动的“突破”年，公司继续坚持“开源、 节流、防风险、抓落实”的指导方针，秉承“调结构、抢市场、创营销业绩突破； 重过程、争突围、强品质品牌突破；夯基础、深挖潜、促成本效益突破；建模型、 链需求、助人才文化突破；提效率、防风险、抓服务保障突破”的总体工作思路， 积极推进各项工作，通过设立突破性目标，采取突破性行动，实现了各项工作的 突破性进展。

报告期内，公司实现营业收入74.71 亿元，同比79.78 亿元减少5.07 亿元， 下降6.35%，其中，管道业务完成61.16 亿元，同比下降5.64%（本报告期与上 年同期均剔除其他业务）,太阳能业务完成9.49 亿元，同比下降4.68%，其他业 务收入3.54 亿元，同比下降21.6%。报告期内，实现利润总额4.13 亿元、归属

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于上市公司股东的净利润3.63 亿元，同比分别增长512.27%、362.52%。盈利增 长的主要原因是树脂原料价格同比下降、销量增加以及本期应收款项计提减值同 比减少所致。

报告期内，公司主要工作情况如下：

（1）调结构、抢市场、创营销业绩突破

报告期内，各营销中继续完善经销网络和渠道网点下沉，开发新客户，赋能 团队和经销商。营销中心重点总结提炼成熟地区的营销模式进行复制推广，同时 增加新品类，拓展新领域，提升高附加值产品的销售比重。工程项目招投标工作 已形成体系化、专业化管理，中标量和合同量连续增长。家装销售全面开展装企 战略合作，形成了渠道深耕、装企开发为辅的经营模式。外贸销售通过优化线上、 线下培育模式，发展新客户，积极开拓海外新市场。地产直供结合当前地产行业 大环境，坚持“强直供、保应收”的营销方针，有效控制地产直供业务带来的风 险。

（2）重过程、争突围、强品质品牌突破

报告期内，科技中心以“质量100，满意100”为核心理念，落实“同一品 牌、同一品质”的目标，制定实施集团内控标准汇总手册，实现全员、全面、全 过程参与质量管理，进一步强化质量管理意识，推动质量效益提升。以新产品开 发促开源突破，深入调研市场需求，结合行业发展情况，完成多项系列产品及单 品开发，为公司拓展新领域，抢占新市场，形成新销量，提供了产品支持。市场 中心品牌建设工作围绕“品牌领跑、渠道拓展、活动赋能”的思路开展品牌策划、 品牌推广、品牌运营工作，持续扩大品牌知名度，提高品牌美誉度。报告期内， 公司品牌影响力在市场上得到进一步增强。

（3）夯基础、深挖潜、促成本效益突破

报告期内，公司物资管控中心着重从“管理夯实、管理优化、管理创新”三 个方面开展工作，有效地降低管理成本和库存成本，提升公司的整体运营效率和 市场竞争力。生产管理中心以建设“未来工厂”为目标，在车间开展生产数字化、 智能化改造，打造智能制造生产样板，通过“两化融合”方式，助推制造模式的 转型升级。在运营机制方面，充分发挥集团总部优势对内部人员、设备等资源进

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行科学规划和调配，将人员效率、设备效率发挥最大。在夯实基础方面，持续开 展以问题为导向，通过员工提建议、机修做改善、主任做项目、QCC 专项课题改 善的模式，生产降本取得新突破。

（4）建模型、链需求、助人才文化突破

报告期内，公司以公元研修院为人才培养平台，以打造“线上学习平台”“线 下人才培养基地”为目标，主要围绕“制度搭建”“师资组建”“培训赋能”展 开人才培养工作，重点链接业务、职能部门需求，开展专项培训项目，稳步打造 培训系统化、课程定制化、形式多样化、流程标准化、评价数据化的特色培训模 式。人力资源根据公司经营战略和目标，围绕招聘优化、流程管控、机制建设、 人才发展四个方面，以全面的人事费率进行科学化管控，推进公司人才发展战略 入深入实。发挥集团化管理优势，适应业务调整需要，进行组织架构、编制、制 度循环管控，优化薪酬机制，深入加强人效管理，实现人效目标。行政中心企业 文化建设围绕“搭建自主运转体系、优化流程管理、做实文化落地细节”的工作 方针，持续深入开展文化落地、文化赋能工作。

（5）提效率、防风险、抓服务保障突破

报告期内，公司信息管理以各业务、职能部门需求为出发点，围绕集团信息 化需求推进信息化工作，坚持业务、财务管理的自动化、无纸化信息化建设方向。 坚持业务管控和风险防控以合规性监督为支撑点和突破口，完善内部管控体系， 以内控审计、监察、法务风险管控防范为抓手，着力推进防风险工作。财务管理 以提效为突破口，落实全集团财务会计“科目、会计政策、流程、平台、数据口 径”的五个统一，积极推进财务共享中心建设，同时加强公司制度与流程的监督 与管理，以制度促管理，以流程堵漏洞，防范各类风险事件的发生。

（6）双主业协同发展、实现新突破

报告期内，公司在保持传统塑料管道主营业务平稳发展的同时，高度重视新 能源太阳能业务板块发展。报告期内，公司控股子公司公元新能全球市场稳步拓 宽，产品持续更新迭代，积极巩固和拓展市场份额，销售市场遍布全球五大区域。 2023 年公元新能继续深耕巴西市场、巩固美国市场，开拓中国国内市场，均取 得了不俗的业绩。公元新能继续与核心大客户保持良好的合作关系，积极开拓中

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小型客户，实现订单持续增长。组件销售方面，公元新能深耕欧洲、南美等重点 市场，积极开拓新市场，丰富组件产品类型以满足客户多样化需求。灯具销售方 面，在全球经济疲软的不利环境下，公元新能深耕美国市场，与北美主要超市以 及亚马逊电商客户保持良好的合作关系，并通过产品的持续迭代，实现从促销款 为主到附加值更高的中高端款式为主的产品结构转变，助推产品单价提高，不断 实现灯具产品收入的增长。

二、公司董事会履职情况

报告期内，公司董事会共召开了9次会议，具体情况如下：

序号	届次	召开时间	召开方式	会议审议决议事项
1	五届二 十七次	2023 年1 月 13 日	通讯会议	1、《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条 件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》； 2、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》； 3、《关于修订<公司章程>的议案》； 4、《关于 2022 年第四季度单项计提资产减值准备的议案》； 5、《关于修订<商品期货期权套期保值业务管理制度>的议案》； 6、《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》； 7、《关于开展商品期货期权套期保值业务的可行性分析报告》； 8、《关于召开2023 年第一次临时股东大会通知的议案》。
2	五届二 十八次	2023 年2 月 27 日	通讯会议	1、《关于 2023 年度预计日常关联交易的议案》； 2、《关于控股子公司定向发行增资扩股暨关联交易的议案》。
3	五届二 十九次	2023 年3 月 29 日	现场与通 讯相结合 会议	1、《2022 年度总经理工作报告》； 2、《2022 年度董事会工作报告》； 3、《2022 年度财务决算报告及2023 年度财务预算报告》； 4、《公司 2022 年度利润分配预案》； 5、《2022 年年度报告全文及摘要》； 6、《2022 年度公司内部控制自我评价报告》； 7、《公司 2022 年度社会责任报告》；

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				8、《2022 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》； 9、《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目完成并 将节余募集资金永久补充流动资金的议案》； 10、《关于预计2023 年为子公司提供担保及子公司之间担保 的议案》； 11、《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》； 12、《关于2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 议案》； 13、《关于以自有资产抵押向银行申请授信的议案》； 14、《关于召开2022 年度股东大会的议案》。
4	五届三 十次	2023 年4 月 21 日	通讯会议	1、《2023 第一季度报告》； 2、《关于受让参股公司部分股权并向其增资暨关联交易的议 案》。
5	五届三 十一次	2023 年7 月 19 日	通讯会议	1、《关于董事会换届选举的议案》； 2、《关于续聘2023 年度审计机构的议案》； 3、《关于修订<公司章程>的议案》； 4、《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》； 5、《关于修订<董事会战略决策委员会议事规则>的议案》； 6、《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》； 7、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》； 8、《关于召开2023 年第二次临时股东大会的议案》。
6	六届一 次	2023 年8 月 8 日	现场会议	1、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》； 2、《关于聘任公司名誉董事长的议案》； 3、《关于选举公司副董事长的议案》； 4、《关于确定第六届董事会战略决策委员会委员的议案》； 5、《关于确定第六届董事会提名委员会委员的议案》； 6、《关于确定第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

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				7、《关于确定第六届董事会审计委员会委员的议案》； 8、《关于聘任公司总经理的议案》； 9、《关于聘任公司常务副总经理的议案》； 10、《关于聘任公司副总经理的议案》； 11、《关于聘任公司财务负责人的议案》； 12、《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 13、《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》； 14、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
7	六届二 次	2023 年8 月 23 日	通讯会议	1、《2023 年半年度报告》及其摘要； 2、《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》； 3、《关于 2023 年半年度单项计提应收账款坏账准备的议案》； 4、《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》； 5、《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》； 6、《关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市的议案》； 7、《关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市方案的议案》； 8、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权代表全权办 理控股子公司北交所上市相关事宜的议案》； 9、《关于召开2023 年第三次临时股东大会的议案》。
8	六届三 次	2023 年10 月24 日	通讯会议	1、《2023 年第三季度报告》； 2、《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》。
9	六届四 次	2023 年12 月29 日	通讯会议	1、《关于拟向全资子公司划转部分资产并增资的议案》； 2、《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》； 3、《关于开展商品期货期权套期保值业务的可行性分析报告》； 4、《关于修订<公司章程>的议案》；

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5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 7、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》； 8、《关于修订<董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度>的 议案》； 9、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》； 10、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》； 11、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》； 12、《关于修订<财务总监工作细则>的议案》； 13、《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度>的议案》； 14、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》； 15、《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》； 16、《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》； 17、《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》； 18、《关于修订<董事会战略决策委员会议事规则>的议案》； 19、《关于修订<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的 议案》； 20、《关于修订<内部审计制度>的议案》； 21、《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议 案》； 22、《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》； 23、《关于修订<商品期货期权套期保值业务管理制度>的议 案》； 24、《关于修订<子公司管理制度>的议案》； 25、《关于修订<总经理工作细则>的议案》； 26、《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》；

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27、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》； 28、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》； 29、《关于修订<重大信息内部报告与保密制度>的议案》； 30、《关于召开2024 年第一次临时股东大会的议案》。

三、 董事会各专门委员会履职情况

	董事出席董事会及股东大会的情况	董事出席董事会及股东大会的情况	董事出席董事会及股东大会的情况	董事出席董事会及股东大会的情况	董事出席董事会及股东大会的情况
						是否连续两
	本报告期应		以通讯方式
		现场出席董		委托出席董	缺席董事会	次未亲自参	出席股东大
董事姓名	参加董事会		参加董事会
		事会次数		事会次数	次数	加董事会会	会次数
	次数		次数
						议
卢震宇	9	2	7	0	0	否	4
张炜	9	1	8	0	0	否	1
张翌晨	4	1	3	0	0	否	1
冀雄	9	2	7	0	0	否	4
张航媛	9	1	8	0	0	否	2
陈志国	9	2	7	0	0	否	4
翁业龙	5	0	5	0	0	否	2
王旭	9	1	8	0	0	否	2
毛美英	5	1	4	0	0	否	3
肖燕	9	2	7	0	0	否	3
易建辉	4	1	3	0	0	否	1

四、董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设4 个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、薪酬与 考核委员会和提名委员会。报告期内，董事会各专门委员会按照相关法律法规和 公司制订的各专门委员会议事规则开展工作，报告期内履职情况如下：

委员会名 称	成员情况	召开会 议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建 议	其他履行 职责的情 况	异议事项 具体情况 （如有）
董事会提 名委员会	王旭、张 炜、肖燕	2	2023 年03 月29 日	1、《董事会提名委员会2022 年度工作总结的议案》。	一致通过本次议案。	无	无
			2023 年07 月18 日	1、《关于审查董事会新一届 董事成员任职资格的议案》； 2、《关于提议聘任公司总经 理的议案》；3、《关于提议	提名委员会严格按照 《公司法》、中国证 监会监管规则以及 《公司章程》《董事	无	无

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				聘任公司常务副总经理的议 案》；4、《关于提议聘任公 司副总经理的议案》；5、《关 于提议聘任公司财务总监的 议案》；6、《关于提议聘任 公司董事会秘书的议案》；7、 《关于提议聘任公司内部审 计部负责人的议案》。	会提名委员会工作细 则》开展 工作，勤勉尽责，经 过充分沟通讨论，一 致通过所有议案。
董事会薪 酬与考核 委员会	肖燕、毛 美英、张 炜	2	2023 年01 月12 日	1、《关于2021 年限制性股 票激励计划第二个解锁期解 锁条件未成就暨回购注销部 分限制性股票的议案》；2、 《关于调整 2021 年限制性 股票激励计划回购价格的议 案》。	薪酬与考核委员会严 格按照《公司法》《公 司董事会薪酬与考核 委员会议事规则》等 法律法规开展工作， 勤勉尽责，根据公司 实际情况，经过充分 沟通讨论，一致通过 并同意将所有议案提 交公司董事会审议。	无	无
			2023 年03 月29 日	1、《2022 年度公司董事、监 事及高级管理人员薪酬的议 案》。	薪酬与考核委员会严 格按照《公司法》《公 司董事会薪酬与考核 委员会议事规则》等 法律法规开展工作， 勤勉尽责，根据公司 实际情况，经过充分 沟通讨论，一致通过 并同意将所有议案提 交公司董事会审议。	无	无
董事会战 略决策委 员会	卢震宇、 王旭、毛 美英	2	2023 年03 月29 日	1、《关于董事会战略决策委 员2023 年工作计划的议案》。	战略决策委员会严格 按照《公司法》《公 司董事会战略决策委 员会议事规则》等法 律法规开展工作，勤 勉尽责，根据公司实 际情况，经过充分沟 通讨论，一致通过本 议案。	无	无
	卢震宇、 张炜、张 翌晨、冀 雄、王旭		2023 年12 月28 日	1、《关于拟向全资子公司划 转部分资产并增资的议案》。	战略决策委员会严格 按照《公司法》《公 司董事会战略决策委 员会议事规则》等法 律法规开展工作，勤 勉尽责，根据公司实 际情况，经过充分沟 通讨论，一致通过并 同意将所有议案提交 公司董事会审议。	无	无
董事会审 计委员会	毛美英、 张航媛、 肖燕	6	2023 年01 月16 日	1、《关于2022 年四季度内 部审计工作报告暨2023 年一 季度审计工作计划》。	审计委员会严格按照 《公司法》《公司董 事会审计委员会议事 规则》等法律法规开 展工作，勤勉尽责， 根据公司实际情况， 经过充分沟通讨论， 一致通过本议案。	无	无

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			2023 年03 月29 日	1、《关于2022 年第四季度 单项计提资产减值准备的议 案》；2、《2022 年度财务决 算报告及2023 年度财务预算 报告》；3、《公司2022 年 度利润分配预案》；4、《2022 年年度报告全文及摘要》；5、 《2022 年度公司内部控制自 我评价报告》；6、《关于公 开发行可转换公司债券募集 资金投资项目完成并将节余 募集资金永久补充流动资金 的议案》；7、《关于预计2023 年为子公司提供担保及子公 司之间担保的议案》；8、《关 于公司使用闲置自有资金购 买理财产品的议案》；9、《关 于2022 年度募集资金存放与 使用情况的专项报告的议 案》	审计委员会严格按照 《公司法》《公司董 事会审计委员会议事 规则》等法律法规开 展工作，勤勉尽责， 根据公司实际情况， 经过充分沟通讨论， 一致通过本议案。	无	无
			2023 年04 月20 日	1、《关于2023 年一季度内 部审计工作报告暨2023 年二 季度审计工作计划》；2、《关 于受让参股公司部分股权并 向其增资暨关联交易的议 案》。	审计委员会严格按照 《公司法》《公司董 事会审计委员会议事 规则》等法律法规开 展工作，勤勉尽责， 根据公司实际情况， 经过充分沟通讨论， 一致通过本议案。	无	无
			2023 年07 月18 日	1、《关于续聘2023 年度审 计机构的议案》；2、《关于 2023 年二季度内部审计工作 报告暨2023 年三季度审计工 作计划》。	审计委员会严格按照 《公司法》《公司董 事会审计委员会议事 规则》等法律法规开 展工作，勤勉尽责， 根据公司实际情况， 经过充分沟通讨论， 一致通过本议案。	无	无
	易建辉、 张航媛、 肖燕		2023 年08 月22 日	1、《2023 年半年度报告及其 摘要》；2、《关于2023 年 半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告的议案》；3、 《关于2023 年半年度计提资 产减值准备的议案》；4、《关 于公司及控股子公司开展外 汇套期保值业务的议案》；5、 《关于开展外汇套期保值业 务的可行性分析报告》。	审计委员会严格按照 《公司法》《公司董 事会审计委员会议事 规则》等法律法规开 展工作，勤勉尽责， 根据公司实际情况， 经过充分沟通讨论， 一致通过本议案。	无	无
			2023 年10 月26 日	1、《2023 年第三季度报告及 其摘要》；2、《关于2023 年第三季度募集资金存放与 使用情况的专项报告的议 案》；3、《关于2023 年第 三季度计提资产减值的议 案》；4、《关于2024 年年 度内部审计工作计划》。	审计委员会严格按照 《公司法》《公司董 事会审计委员会议事 规则》等法律法规开 展工作，勤勉尽责， 根据公司实际情况， 经过充分沟通讨论， 一致通过本议案。	无	无

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五、公司2024年经营计划

1、2024 年工作思路和经营目标

2024 年公司继续坚持“开源、节流、防风险、抓落实”的指导方针，公司总 体工作思路是：拓领域、提服务、促营销进化；强科技、创价值、促制造进化； 抓重点、提效率、促管理进化；优机制、搭平台、促人才进化。通过全集团、全 方位、全员联动，聚焦重点、靶向发力，不懈进化、破局新生。

2024 年经营目标是：主营业务收入预算78.3 亿元【基于原料价格变动不超 过5%】，同比上年增加7.13 亿元，增长10.02%，期间三项费用预算总额同比基 本保持不变。

（特别提示：公司未来发展计划，不构成对投资者的业绩承诺，能否实现 取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种 因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。）

2、为确保经营目标完成，公司将2024 年定为定为“进化年”，拟采取的 主要措施为：

（1）拓领域、提服务、促营销进化

①领域拓展、结构调整优化。②模式创新、客户开发优化。③专项突破、市 场深耕优化。④服务增值、售后改善优化。⑤应收管控、风险防范优化。

（2）强科技、创价值、促制造进化

①以新品开发、技术改进、助降本增效深化。②以品控管理、技术保障、助 提质提效深化。③以数字智能、精益管理、助生产制造深化。④以工艺改革、科 技创新、助装备技术深化。⑤以集团管理、技术支持、助服务赋能深化。

（3）抓重点、提效率、促管理进化

①抓培训、重集成、促营销进化。②链市场、助数字化转型进化。③提效率、 强财务管理进化。④重集采、促物控管理进化。⑤优服务、促综合管理进化。⑥ 抓落实、防风险促管理进化。

（4）优机制、搭平台、促人才进化

①强引才、重培养、促进干部建设梯队化。②搭平台、重落地、协同内训外 训体系化。③萃经验、优机制、推进文化运转常态化。

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公元股份有限公司董事会 2024 年4 月24 日

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