ERA CO.,LTD. — Management Reports 2020

Apr 27, 2020

永高股份有限公司

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2019 年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事 规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权， 对公司生产经营情况、关联交易、对外投资、财务状况等重大事项以及董事、高 级管理人员的日常履职情况进行有效监督，较好地保障了股东权益、公司利益和 员工合法权益，促进了公司规范运作。现就监事会 2019 年度履职情况报告如下：

一、对 2019 年度经营管理行为及业绩的评价

监事会认为：董事会成员忠于职守，积极落实股东大会的各项决定，未发现 损害股东利益的行为。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，全体高级管 理人员勤勉尽责，未发现经营中存在违规操作行为。

二、 2019 年度监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，具体情况如下：

序号	届次	召开时间	召开方式	会议审议决议事项
1	四届十次	2019 年4 月23 日	现场表决	1、《2018 年度监事会工作报告》；2、《2018 年年度报告全文及摘要》；3、《2018 年度财务决算及2019 年度财务预算报告》；4、《公司2018 年度利润分配的预案》；5、《2018 年度公司内部控制自我评价报告》；6、《公司2018 年度社会责任报告》；7、《2018 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬议案》；8、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》；9、《关于会计政策变更的议案》；10、《关于2019 年度预计日常关联交易的议案》。
2	四届十一次	2019 年4 月29 日	现场表决	1、《2019年第一报告全文》及正文。

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				1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；	1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
				2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；
				3《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
				、；
				4、《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分
				析报告的议案》
				；
				5、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补
				措施及相关主体承诺的议案》；
3	四届十	2019 年6 月		6《关于公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划的议
			现场表决	、
	二次	25 日
				案》；
				7、《关于制定<公开发行可转换公司债券持有人会议规则>的
				议案》；
				8《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的
				、
				议案》；
				9、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办
				理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
				；
				10、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
4	四届十	2019 年8 月	现场表决	1、《2019年半年度报告》及其摘要；
	三次	12 日		2、《关于会计政策变更的议案》。
	十	1年1		《年第三季度全文》正文
5	四届	209 0		1、2019	告及；
			现场表决	2、《关于会计政策变更	的议案》。
	四次	月24 日
三、监事会对报告期			有关情况的独立意见
1、公司依法运作报告期内，公司监			况
			事列席了公司召开的各次董事		会议和股东大会会议，并
依据相关法律法规，对
			董事会、股东大会的召集、召开		、审议、决策程序、董事
会对股东大会决议的执			行情况、公司董事和高级管理人		员在履行公司职务等情况
进行了监督。监事会认为公
			董事会能够按照《公司法》《		券法》和《公司章程》等
，的相关规定，规范运作			、
			，严格执行公司股东大会的各项		决议和授权事项，决策程

三、监事会对报告期内有关情况的独立意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事列席了公司召开的各次董事会会议和股东大会会议，并 依据相关法律法规，对董事会、股东大会的召集、召开、审议、决策程序、董事 会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员在履行公司职务等情况 进行了监督。

监事会认为，公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等 的相关规定，规范运作，严格执行公司股东大会的各项决议和授权事项，决策程

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序科学合理，内部控制制度完善；公司董事和高级管理人员在执行公司职务时忠 实履行诚信义务，未发现公司董事和高级管理人员执行职务时有违反国家法律、 行政法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

公司财务会计内控制度，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营 成果及现金流量情况良好。监事会对公司的财务状况和财务成果等进行了有效的 监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善。公司会计无重大 遗漏和虚假记载；公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。天健会 计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。

3、对外担保情况

报告期内，按照《公司章程》等法规执行审批程序，无违规对外担保，也无 其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

4、关联交易情况

报告期内，公司日常关联交易遵循公平自愿原则，定价公允，并履行了必要 的决策程序，符合交易当时法律法规及公司相关制度的规定，不存在损害公司及 其他非关联股东利益的情况。

5、公司内部控制情况

监事会认真审阅了《公司内部控制自我评价报告》。监事会认为：公司已建 立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。《公司内部控制自我评 价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对 上述自我评价报告无异议。

6、公司建立和实施内幕知情人管理制度的核查情况

报告期内，监事会定期对公司内幕信息知情人档案进行检查，对重大事项信 息披露情况进行监督。公司能严格按照已有规定执行，对内幕信息知情人进行备 案登记，该制度执行情况良好，未发生违规现象。

综上，2020 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有 关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，依法对董事会和高级管理人员日常履 职进行有效监督，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，知 悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司的规范

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运作水平。

永高股份有限公司监事会 二○二〇年四月二十五日

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