ERA CO.,LTD. — Management Reports 2016

Apr 21, 2016

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2015 年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事 规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权， 对公司生产经营情况、关联交易、对外投资、财务状况等重大事项以及董事、高 级管理人员的日常履职情况进行有效监督，较好地保障了股东权益、公司利益和 员工合法权益，促进了公司规范运作。现就监事会 2015 年度履职情况报告如下：

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，具体情况如下：

序号	届次	召开时间	召开方式	会议审议决议事项
1	三届五 次	2015 年3 月 23 日	现场表决	1、《关于2015年度预计日常关联交易的议案》
2	三届六 次	2015 年4 月 21 日	现场表决	1、《2014年度监事会工作报告》；2、《2014 年年度报告全文 及摘要》；3、 《2014 年度财务决算及2015 年度财务预算报告》； 4、《公司2014 年度利润分配的预案》；5、《公司关于2014 年度募集资金存放与使用专项报告》；6、《2014 年度公司内 部控制自我评价报告》；7、《公司2014 年度社会责任报告》； 8、《2014 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬议案》；9、 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015 年度审计机构的议案》；10、《关于执行新会计准则并变更会 计政策的议案》。
3	三届七 次	2015 年4 月 24 日	现场表决	1、审议《2015年第一季度报告全文》及其正文。
4	三届八 次	2015 年6 月 25 日	现场表决	1、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》
5	三届九 次	2015 年8 月 26 日	现场表决	1、审议《2015 年半年度报告》及其摘要；2、审议《2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

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6	三届十 次	2015 年10 月28 日	现场表决	1、审议《2015 年第三季度报告全文》及其正文
7	三届十 一次	2015 年12 月29 日	现场表决	1、审议《关于首次公开发行募集资金项目完成及使用节余募 集资金永久补充流动资金的议案》

*注：公司 2015 年度召开的第三届监事会第七次会议、第三届监事会第十次 会议仅审议季度报告一项议案，根据深圳证券交易所的规定可免于披露。其余召 开各次会议的决议公告均刊登在公司指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券 报》、《中国证券报》、《证券日报》和指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn（巨 潮资讯网）上。

二、监事会对报告期内有关情况的独立意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事列席了公司召开的各次董事会会议和股东大会会议，并 依据相关法律法规，对董事会、股东大会的召集、召开、审议、决策程序、董事 会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员在履行公司职务等情况 进行了监督。

监事会认为，公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等 的相关规定，规范运作，严格执行公司股东大会的各项决议和授权事项，决策程 序科学合理，内部控制制度完善；公司董事和高级管理人员在执行公司职务时忠 实履行诚信义务，未发现公司董事和高级管理人员执行职务时有违反国家法律、 行政法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

公司财务会计内控制度，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营 成果及现金流量情况良好。监事会对 2015 年度公司的财务状况和财务成果等进 行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善。公司 2015 年度会计无重大遗漏和虚假记载；公司财务报告真实反映了公司的财务状 况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度财务报表 出具了标准无保留意见的审计报告。

3、募集资金使用情况

报告期内，公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况。监事会

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认为，截止报告期末，公司募集资金项目不存在重大风险。公司对募集资金的管 理和使用符合《募集资金使用管理办法》及相关格式指引的规定。募集资金的使 用均合法、合规。

4、公司收购、出售资产情况

监事会对 2015 年度公司收购、出售资产等事项进行了核查，报告期内有关 股权收购履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规等规范 性文件，符合《公司章程》等的要求。

5、关联交易情况

报告期内，公司日常关联交易遵循公平自愿原则，定价公允，并履行了必要 的决策程序，符合交易当时法律法规及公司相关制度的规定，不存在损害公司及 其他非关联股东利益的情况。

对公司购买关联方浙江公元电器有限公司 100%股权、浙江公元太阳能科技 有限公司 100%股权的关联交易进行了核查，认为其符合公开、公平、公正的原 则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小 股东利益的情形；购买股权程序合法，公司关联董事就相关事项回避了表决，符 合有关法律、法规及公司章程的规定。

6、公司内部控制情况

监事会认真审阅了《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》。监事会认为： 公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的 实际情况，监事会对上述自我评价报告无异议。

7，公司建立和实施内幕知情人管理制度的核查情况

报告期内，监事会定期对公司内幕信息知情人档案进行检查，对重大事项信 息披露情况进行监督。公司能严格按照已有规定执行，对内幕信息知情人进行备 案登记，该制度执行情况良好，未发生违规现象。

综上，2016 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有 关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，依法对董事会和高级管理人员日常履 职进行有效监督，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，知

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悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司的规范 运作水平。

永高股份有限公司监事会 二○一六年四月二十日

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