ERA CO.,LTD. — Management Reports 2014

Apr 10, 2014

永高股份有限公司 2013 年度监事会工作报告

永高股份有限公司

2013 年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事 规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权， 对公司生产经营情况、关联交易、对外投资、财务状况等重大事项以及董事、高 级管理人员的日常履职情况进行有效监督，较好地保障了股东权益、公司利益和 员工合法权益，促进了公司规范运作。现就监事会 2013 年度履职情况报告如下：

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，具体情况如下：

序号	届次	召开时间	召开方式	会议审议决议事项
1	二届九次	2013 年1月 25 日	现场表决	1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》。
2	二届十次	2013 年4月 16 日	现场表决	1、《2012 年度监事会工作报告》； 2、《2012 年年度报告全文及摘要》； 3、 《2012 年度财务决算及2013 年度财务预算报告》； 4、 《公司2012 年度利润分配及资本公积金转增股本 的预案》； 5、 《公司关于2012 年度募集资金存放与使用专项报 告》； 6、《2012 年度公司内部控制自我评价报告》； 7、《公司2012 年度社会责任报告》； 8、《2012 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬 议案》； 9、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2013 年度审计机构的议案》； 10、《关于公司2013 年度日常关联交易的议案》。
3	二届十一次	2013 年4月 22 日	现场表决	1、审议《2013 年第一季度报告全文》及其正文。
4	二届十二次	2013 年8月 1 日	现场表决	1、审议《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》

永高股份有限公司 2013 年度监事会工作报告

5	二届十三次	2013 年8月 19 日	现场表决	1、审议《2013 年半年度报告》及其摘要。 2、审议《2013 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》。
6	二届十四次	2013 年10 月22 日	现场表决	1、审议《2013年第三季度报告全文》及其正文。

*注：公司 2013 年度召开的第二届监事会第十一次、十四次会议仅审议季度 报告 1 项议案，根据深圳证券交易所的规定可免于披露。其余召开各次会议的决 议公告均刊登在公司指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券 报》、《证券日报》和指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn（巨潮资讯网）上。

二、监事会对报告期内有关情况的独立意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事列席了公司召开的各次董事会会议和股东大会会议，并 依据相关法律法规，对董事会、股东大会的召集、召开、审议、决策程序、董事 会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员在履行公司职务等情况 进行了监督。

监事会认为，公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等 的相关规定，规范运作，严格执行公司股东大会的各项决议和授权事项，决策程 序科学合理，内部控制制度完善；公司董事和高级管理人员在执行公司职务时忠 实履行诚信义务，未发现公司董事和高级管理人员执行职务时有违反国家法律、 行政法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

公司财务会计内控制度，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营 成果及现金流量情况良好。

监事会对 2013 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查 和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善。公司 2013 年度会计无重大 遗漏和虚假记载；公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。天健会 计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013 年度财务报表出具了标准无保留意见 的审计报告。

3、募集资金使用情况

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永高股份有限公司 2013 年度监事会工作报告

报告期内，公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况。监事会 认为，截止报告期末，公司募集资金项目不存在重大风险。公司对募集资金的管 理和使用符合《募集资金使用管理办法》及相关格式指引的规定。募集资金的使 用均合法、合规。

4、公司收购、出售资产情况

监事会对 2013 年度公司收购、出售资产等事项进行了核查，报告期内公司 未发生需监事会发表意见的收购、出售资产事项。

5、关联交易情况

报告期内，监事会对公司 2013 年度发生的关联交易进行了监督和核查。监 事会认为：报告期内公司发生的少量关联交易，符合公司经营的实际需要，交易 定价随行就市，公允合理，决策程序合法合规，未发现内幕交易，不存在损害公 司和股东利益的情形。

6、公司内部控制情况

监事会认真审阅了《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》。监事会认为： 公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的 实际情况，监事会对上述自我评价报告无异议。

7，公司建立和实施内幕知情人管理制度的核查情况

报告期内，监事会定期对公司内幕信息知情人档案进行检查，对重大事项信 息披露情况进行监督。公司能严格按照已有规定执行，对内幕信息知情人进行备 案登记，该制度执行情况良好，未发生违规现象。

综上，2014 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有 关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，依法对董事会和高级管理人员日常履 职进行有效监督，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，知 悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司的规范 运作水平。

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