ERA CO.,LTD. — M&A Activity 2017

May 18, 2017

永高股份有限公司

==> picture [25 x 18] intentionally omitted <==

证券代码： 002641 证券简称：永高股份 公告编号： 2017-021

永高股份有限公司关于吸收合并

全资子公司浙江金诺铜业有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、吸收合并事项概述

为进一步整合资源、优化管理、降低成本、提高运营效率，永高股份有限 公司(以下简称 “公司”或 “本公司”)于2017年5月18日第三届董事会第二十 五次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司浙江金诺铜业有限公司的议案》。 根据经营发展需要，公司拟吸收合并全资子公司浙江金诺铜业有限公司（以下简 称“金诺铜业”）全部资产、负债、权益及业务，待上述吸收合并完成后，金诺 铜业的独立法人资格将被注销，公司将享有和承继金诺铜业的所有资产、负债、 权益和业务。

本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。该事项经公司董 事会审议通过后生效，无须经股东大会审议。

二、合并方的基本情况

名称： 永高股份有限公司

成立日期： 1993年3月19日

企业性质： 股份公司

注册地： 浙江省台州市黄岩经济开发区埭西路2号

法定代表人 ： 卢震宇

注册资本： 86400万元

统一社会信用代码： 91330000610003372E

经营范围： 生产销售日用塑胶制品、塑料管、 塑料管子接头、塑料异型材、 塑料板材、塑料棒材、塑胶阀门、塑料窨井盖、保温容器、橡胶密封垫圈、模具、 水暖管道零件、金属紧固件、逆变器，铁法兰、PPR剪刀、PPR熔接器的销售；各

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

永高股份有限公司

==> picture [25 x 18] intentionally omitted <==

种管道施工设计、安装。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许 可经营的项目）。

财务状况： 2017年一季度末总资产449,716.50万元，净资产254,687.59万 元，负债195,028.92万元，2017年一季度主营业务收入82,854.26万元，利润总 额1,143.37万元。

三、被合并方的基本情况

名称： 浙江金诺铜业有限公司

成立日期： 2002年7月9日 企业性质： 有限公司

注册地址： 台州市黄岩区新前街道锦川路333号

法定代表人： 郑超

注册资本： 1000万元

统一社会信用代码： 91331003741026646D

经营范围： 铜制品制造、加工、销售，模具、管道配件制造、销售，货物 进出口与技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动）

持股比例： 本公司持股 100%

财务状况： 截止2017年3月31日，金诺铜业拥有总7,141.44万元,负债

2,452.99万元,净资产4,688.45万元。 2017年一季度主营业务收入2,641.16元， 利润总额321.33万元。

四、吸收合并方式、范围及相关安排

• 1、公司通过吸收合并方式合并金诺铜业全部资产、负债及业务，吸收合并

• 完成后，公司作为合并方存续经营，金诺铜业独立法人资格将被注销。

• 2、吸收合并完成后金诺铜业的所有资产、负债、权益及人员和业务均由公

• 司享有或承继。

• 3、合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人、债务人和公告

• 程序。

4、公司董事会授权经营管理层办理与本次吸收合并相关的一切事宜，包括 但不限于签署相关协议、通知债权人及公告，并办理资产移交手续和相关资产的

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

永高股份有限公司

==> picture [25 x 18] intentionally omitted <==

权属变更登记手续。

• 5、合并各方履行法律法规或监管要求规定的其他程序。

五、吸收合并的目的及影响

金诺铜业生产的铜制品全部为本公司配套使用，本次吸收合并后，其业务只 作为公司一个业务部门存在和管理，金诺铜业独立法人资格将被注销，这有利于 公司整合资源、优化管理、降低管理成本，提高运营效率，符合公司整体战略要 求。金诺铜业作为本公司全资子公司，其财务报表均已纳入公司的合并报表范围 内，本次吸收合并对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响，不会损害 公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

六、备查文件

• 1、公司第三届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

永高股份有限公司董事会 二〇一七年五月十八日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==