ERA CO.,LTD. — Governance Information 2021

Nov 30, 2021

永高股份有限公司

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永高股份有限公司

章程修订案

永高股份有限公司（以下简称 “公司”）于2021年11月30日召开公司第五 届董事会第十六会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规文件，结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行

相应修订。具体修订条款列示如下：

相应修订。具体修订条款列示如下：
原公司章程条款	修改后的公司章程条款
第四条 公司注册名称：永高股份有限公司 英文名称：YONGGAO Co.,LTD.	第四条 公司注册名称：公元股份有限公司 英文名称：ERA Co., LTD.
第六条 公司注册资本为人民币1,235,383,866元。	第六条 公司注册资本为人民币1,235,153,866元。
第十九条 公司股份总数为1,235,383,866 股，均为人民币普通股，每股面值1元。	第十九条 公司股份总数为1,235,153,866股，均为人民币普通股，每股面值1元。

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变，章程附件《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》《监事会议事规则》中涉及公司名称的同时变更。

本事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效。 特此公告。

永高股份有限公司董事会 二〇二一年十一月三十日