ERA CO.,LTD. — Governance Information 2020

Apr 27, 2020

永高股份有限公司 股东大会议事规则

永高股份有限公司 股东大会议事规则

（2020 年 4 月修订）

第一章 总 则

第一条 为保证永高股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的正常秩 序和规范运作，提高股东大会的议事效率，维护股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称“《证券法》”），并参照《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，特制定本规 则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。上市公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

公司在股东大会上不得披露、泄露未公开重大信息。

第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百零一条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东 大会应当在2 个月内召开。

公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告浙江证监局和深圳证券交 易所，说明原因并公告。

第四条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规和《公司章程》的规 定；

• （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

• （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

• （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第二章 股东大会职权

第五条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。

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第六条 股东大会依法行使下列职权：

• （一）决定公司经营方针和投资计划；

• （二）选举和更换由非职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的

• 报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；

• （四）审议批准监事会的报告；

• （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

• （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

• （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

• （八）对发行公司债券作出决议；

• （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改公司章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十二）审议批准《公司章程》规定的担保事项；

（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产30%的事项；

（十四）审议批准变更募集资金用途事项；

（十五）审议股权激励计划；

• （十六）审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决

• 定的其他事项。

第七条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。

• （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；

（二）上市公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计 净资产50%以后提供的任何担保；

• （三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

• （四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%；

• （五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝

• 对金额超过5000 万元人民币；

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（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；

（七）监管部门和《公司章程》规定的其他担保情形。

第八条 股东大会在保证公司及全体股东利益的前提下遵照科学、高效的决 策原则授权董事会行使部分职权。法律、法规或《公司章程》规定必须由股东大 会行使的权利不得授权董事会行使。

第三章 股东大会的召集

第九条 董事会应当在规定的期限内按时召集股东大会。

第十条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召 开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定， 在收到提议后10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应在作出董事会决议后的5 日内发出召开 股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应说明理由并公告。

第十一条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式 向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到 提议后10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应在作出董事会决议后的5 日内发出召开 股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后10 日内未作出书面反 馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行 召集和主持。

第十二条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召 开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政 法规和《公司章程》的规定，在收到请求后10 日内提出同意或不同意召开临时 股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5 日内发出召 开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后10 日内未作出反馈的， 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大 会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求后5 日内发出召开股东大会 的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。

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监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东 大会，连续90 日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集 和主持。

第十三条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同 时向浙江证监局和深圳证券交易所备案。

在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%。召集股东应在发 出股东大会通知前申请在上述期间锁定其持有的公司股份。

监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告时，向浙 江证监局和深圳证券交易所提交有关证明材料。

第十四条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应 予以配合。

董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的，召集人 可以持召集股东大会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集人所 获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。

第十五条 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由公司承 担。

第四章 股东大会的提案与通知

第十六条 提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议 事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

第十七条 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2 日内发出 股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

除前款规定外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知 中已列明的提案或增加新的提案。

股东大会通知中未列明或不符合本规则第十六条规定的提案，股东大会不得 进行表决并作出决议。

第十八条 召集人应当在年度股东大会召开20 日前以公告方式通知各股东， 临时股东大会应当于会议召开15 日前以公告方式通知各股东。

公司计算起始期限时，不包括会议召开当日，但包括会议召开公告当日。

第十九条 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具体 内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨

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论的事项需要独立董事发表意见的，发出股东大会通知或补充通知时应当同时披 露独立董事的意见及理由。

第二十条 股东大会的通知包括以下内容：

• （一）会议的时间、地点、方式和会议期限以及会议召集人；

• （二）提交会议审议的事项和所有提案的具体内容；

（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

• （四）有权出席股东大会股东的股权登记日和股东大会采用的投票方式；

• （五）投票代理委托书及有关身份证明资料的送达时间和地点；

• （六）会务常设联系人姓名、电话号码。

第二十一条 股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确 载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。

股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开当日 上午9：15，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9：30，其结束时间不得早 于现场股东大会结束当日下午3：00。

第二十二条 股权登记日与会议日期的间隔应当不多于7 个工作日。股权登 记日一旦确定，不得变更。

第二十二条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应充 分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：

（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；

（二）与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；

• （三）披露持有公司股份数量；

• （四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提 案提出。

第二十三条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消， 股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，公司应当在 原定召开日前的至少2 个交易日之前发布通知，说明延期或取消的具体原因。延 期召开股东大会的，公司应在通知中公布延期后的召开日期。

第五章 股东大会的召开

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第二十四条 公司召开股东大会的地点：公司住所地或其他明确地点。

股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他规定 方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过现场、网络或其他规定方式参加股 东大会的，视为出席。

股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授 权范围内行使表决权。

第二十五条 股东大会除现场会议外，公司应安排通过深圳证券交易所交易 系统及互联网投票系统等方式为股东参加股东大会提供便利。

参加股东大会的股东，既可以参加现场会议投票，也可以通过网络或其他方 式投票。

第二十六条 公司董事会和其他召集人应采取必要措施，保证股东大会的正 常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应采取措施 加以制止并及时报告有关部门查处。

第二十七条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东 大会，公司和召集人不得以任何理由拒绝。

第二十八条 股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效 证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证 件。

第二十九条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列 内容：

（一）代理人的姓名；

（二）是否具有表决权；

（三）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票的指 示；

（四）委托书签发日期和有效期限；

（五）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。 委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思 表决。

第三十条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权 书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件和投票代 理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。

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委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人 作为代表出席公司的股东大会。

第三十一条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明 参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表 决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。

第三十二条 召集人和律师应依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对 股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。 在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总 数之前，会议登记应当终止。

第三十三条 股东进行会议登记应当分别提供下列文件：

（一）法人股股东：法人营业执照复印件（加盖单位印章）、法定代表人本 人身份证、法定代表人资格证明书或证明其法定代表人身份的其他证明、股权证 明、法定代表人亲自签署的授权委托书，若授权委托书由法定代表人授权他人签 署的，还需提交公证机关的证明；

（二）个人股东：本人身份证、证券帐户卡、如委托代理人出席，则应提供 委托人的股东身份证复印件、委托人的证券帐户卡、委托人亲自签署的授权委托 书（若授权委托书由委托人授权他人签署的，还需提交公证机关的证明）、代理 人身份证明。

第三十四条 股东大会召开时，公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席 会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。

第三十五条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时， 由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务 或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。

召开股东大会时，会议主持人违反本规则使股东大会无法继续进行的，经现 场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持 人，继续开会。

第三十六条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作 向股东大会作出报告，每名独立董事也应作出述职报告。

第三十七条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询作出解 释和说明。

第三十八条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人

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数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决 权的股份总数以会议登记为准。

第三十九条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以 下内容：

（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；

（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、经理和其他高级管理 人员姓名；

（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股 份总数的比例；以及出席股东大会的内资股股东（包括股东代理人）和境内上市 外资股股东（包括股东代理人）所持有表决权的股份数，各占公司总股份的比例；

（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果，以及内资股股东和境 内上市外资股股东对每一决议事项的表决情况；

（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；

（六）律师及计票人、监票人姓名；

（七）《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容。

第四十条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董 事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。 会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表 决情况的有效资料一并保存，保存期限为10 年。

第四十一条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不 可抗力、突发事件等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要 措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集 人应向浙江证监局和深圳证券交易所报告。

第六章 股东大会的议事程序

第四十二条 股东大会现场会议按下列程序依次进行：

（一） 会议主持人宣布股东大会会议开始；

（二） 会议主持人宣布出席股东大会现场会议的股东和代理人人数及所持 有的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场会 议的其他人员；

（三） 确定并宣布股东大会的监票人、计票人人选；

（四） 逐项审议并讨论股东大会议案；

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（五） 参会股东对议案进行逐项表决；

（六） 会议工作人员收集表决票并进行票数统计；

（七） 监票人宣读现场会议表决情况和表决结果；

（八） 会议主持人根据表决结果决定股东大会决议是否通过，并宣布结果；

（九） 律师宣读对股东大会现场会议的见证意见；

（十） 公证员宣读股东大会现场公证书（如出席）；

（十一） 会议主持人宣布股东大会现场会议结束。

第四十三条 股东出席股东大会，可以要求在大会上发言。股东发言遵守以 下规则：

（一）发言股东应先举手示意，经会议主持人许可后，即席或到指定发言席 发言。

（二）有多名股东举手要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后顺序时， 要求发言的股东应先到工作人员处办理发言登记手续，按登记的先后顺序发言。

（三）股东的发言应与股东大会的议案有直接关系并围绕股东大会议案进行， 语言要言简意赅。

（四）主持人根据情况，可以规定每人发言的时间及发言次数，股东在规定 的发言期间不得被中途打断。

（五）股东违反前项规定的发言，大会主持人可以拒绝或制止。

第四十四条 股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。

第七章 股东大会表决和决议

第四十五条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行 使表决权，每一股份享有一票表决权。

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单 独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表 决权的股份总数。

公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。 征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者 变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

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第四十六条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。

股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所 持表决权的1/2 以上通过。

股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所 持表决权的2/3 以上通过。

第四十七条 下列事项由股东大会以普通决议通过：

（一）董事会和监事会的工作报告；

（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；

（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；

（四）公司年度预算方案、决算方案；

（五）公司年度报告；

（六）除法律、行政法规规定或者《公司章程》规定应当以特别决议通过以 外的其他事项。

第四十八条 下列事项由股东大会以特别决议通过：

（一）公司增加或者减少注册资本；

（二）公司的分立、合并、解散和清算；

（三）《公司章程》的修改；

（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经 审计总资产30%的；

（五）股权激励计划；

（六）法律、行政法规或《公司章程》规定的，以及股东大会以普通决议认 定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

第四十九条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东应当回避表决， 其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决 权的股份总数。

第五十条 关联股东的回避和表决程序为：拟提交股东大会审议的事项如构 成关联交易，召集人应事先通知该关联股东。

在股东大会召开时，关联股东应主动提出回避申请，其他股东也有权向召集 人提出该股东回避。召集人应依据有关规定审查该股东是否属关联股东，并有权

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决定该股东是否回避。

关联股东对召集人的决定有异议，有权向有关证券主管部门反映，也可就是 否构成关联关系、是否享有表决权事宜提请相关机构裁决。

关联股东可以参加审议涉及自己的关联交易，并可就该关联交易是否公平、 合法及产生的原因等向股东大会作出解释和说明，但无权就该事项参与表决。

第五十一条 如单一股东及其一致行动人拥有权益的本公司股份比例在30% 及以上，则股东大会同时选举两名以上董事或者监事时，应当采用累积投票制进 行表决，并可以实行差额选举。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者 监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决 权可以集中使用。

累积投票制下，股东的投票权等于其持有的股份数与应当选董事、监事人数 的乘积，每位股东以各自拥有的投票权享有相应的表决权；股东既可以用所有的 投票权集中投票选举一位候选董事、监事，也可以分散投票选举数位候选董事、 监事；董事、监事的选举结果按得票多少依次确定。

在选举董事、监事的股东大会上，董事会秘书应向股东解释累积投票制度的 具体内容和投票规则，并告知该次董事、监事选举中每股拥有的投票权。在执行 累积投票制度时，投票股东必须在一张选票上注明其所选举的所有董事、监事， 并在其选举的每位董事、监事后标注其使用的投票权数。如果选票上该股东使用 的投票权总数超过了该股东所合法拥有的投票权数，则该选票无效。在计算选票 时，应计算每名候选董事、监事所获得的投票权总数，决定当选的董事、监事。

在选举董事时，独立董事与其他董事应分别选举。

第五十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

董、监事候选人可以分别由上届董事会和监事会提名，也可以由单独或者合 并持有公司1%以上股份的股东提名。

公司董、监事候选人中由职工代表担任的，由公司工会提名，由职工代表大 会民主选举产生。

公司董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

第五十三条 除累积投票制外，股东大会对所有提案进行逐项表决，对同一 事项有不同提案的，应按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原 因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会不得对提案进行搁置或不予表 决。

第五十四条 股东大会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更 应当被视为一个新的提案，不得在本次股东大会上进行表决。

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第五十五条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同 一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

第五十六条 股东大会采取记名方式投票表决。

第五十七条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之 一：同意、反对或弃权。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决 权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

第五十八条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票 和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。 股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计 票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理人，有权通过相应的投票 系统查验自己的投票结果。

第五十九条 公司股东或其委托代理人通过股东大会网络投票系统行使表决 权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决 票数一起，计入本次股东大会的表决权总数。

第六十条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应 当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。

在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的上 市公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有 保密义务。

第六十一条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所 投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人 对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主 持人应当立即组织点票。

第六十二条 股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和 代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决 方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。

第六十三条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求 人民法院认定无效。股东大会会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者 《公司章程》，或者决议内容违反《公司章程》的，股东可以自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。

第六十四条 股东大会决议应注明出席会议的股东（和代理人）人数、所持(代

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理)股份总数及占公司有表决权股份总数的比例，表决方式、每项提案表决结果 以及聘请的律师意见。

对股东提案做出的决议，应列明提案股东的姓名或名称、持股比例和提案内 容。

公司在股东大会结束当日，将股东大会决议公告文稿、股东大会决议和法律 意见书报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所登记后披露股东大会决议公告。 第六十五条 股东大会决议公告应包括以下内容：

（一）会议召开的时间、地点、方式、召集人和主持人，以及是否符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的说明；

（二）出席会议的股东（代理人）人数、所持（代理）股份及占公司有表决 权股份总数的比例；

（三） 每项提案的表决方式；

（四） 每项提案的表决结果。对股东提案作出决议的，应当列明提案股东 的名称或姓名、持股比例和提案内容；涉及关联交易事项的，应当说明关联股东 回避表决情况。

（五） 法律意见书的结论性意见，若股东大会出现否决提案的，应当披露 法律意见书全文。

第六十六条 会议提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议 的，应当在股东大会决议公告中做出特别提示。

第六十七条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事在 股东大会决议通过当日就任。

第六十八条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公 司将在股东大会结束后2 个月内实施具体方案。

第八章 附 则

第六十九条 本规则所称“以上”、“以内”、“以下”、“超过”，都含 本数；“不满”、“以外”不含本数。

第七十条 本规则未尽事宜，按国家法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和经合法程序修改后《公司章程》相抵触时，按有关法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定执行。

第七十一条 本规则经股东大会审议通过后生效。

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永高股份有限公司

股东大会议事规则

第七十二条 本规则由董事会负责解释和修订。

永高股份有限公司

2020 年4 月25 日

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