ERA CO.,LTD. — Governance Information 2014

Jul 18, 2014

《公司章程》修订对照表

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2014 年修订）》 等有关规定，公司对《公司章程》中部分相关内容进行了修改。具体修订情况如 下：

修改前 修改改后 第四十四条 本公司召开股东大 第四十四条 本公司召开股东大 会的地点为公司住所地或便于更多股 会的地点为公司住所地或便于更多股 东参加的地点。 东参加的地点。 股东大会将设置会场，以现场会议 股东大会将设置会场，以现场会议 形式召开。公司可以采用安全、经济、 形式召开。公司可以采用安全、经济、 便捷的网络方式为股东参加股东大会 便捷的网络方式为股东参加股东大会 提供便利。股东通过上述方式参加股 提供便利。股东通过上述方式参加股 东大会的，视为出席。 东大会的，视为出席。 股东大会审议下列事项之一的，应 股东大会应当安排通过证券交易 当安排通过证券交易所交易系统、互联 所交易系统、互联网投票系统等方式为 网 投票系统等方式为中小投资者参加 中小投资者参加股东大会提供便利。 股东大会提供便利：

（一）公司重大资产重组，购买的资 产总价较所购买资产经审计的账面净 值 溢价达到或超过 20% 的；

（二）公司在一年内购买、出售重大 资产或担保金额超过公司最近一期经 审 计的资产总额 30% 的；

（三）股东以其持有的公司股权或 实物资产偿还其所欠公司的债务；

（四）对公司有重大影响的附属企 业到境外上市；

（五）对中小投资者权益有重大影 响的相关事项。

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第七十八条 股东（包括股东代理 第七十八条 股东（包括股东代理 人）以其所代表的有表决权的股份数额 人）以其所代表的有表决权的股份数额 行使表决权，每一股份享有一票表决 行使表决权，每一股份享有一票表决 权。 权。 公司持有的本公司股份没有表决 股东大会审议影响中小投资者利 权，且该部分股份不计入出席股东大会 益的重大事项时，对中小投资者表决应 有表决权的股份总数。 当单独计票。单独计票结果应当及时公 开披露。 董事会、独立董事和符合相关规定 条件的股东可以征集股东投票权。 公司持有的本公司股份没有表决 权，且该部分股份不计入出席股东大会 有表决权的股份总数。

公司董事会、独立董事和符合相关 规定条件的股东可以公开征集股东投 票权。征集股东投票权应当向被征集人 充分披露具体投票意向等信息。禁止以 有偿或者变相有偿的方式征集股东投 票权。公司不得对征集投票权提出最低 持股比例限制。

第八十条 公司应在保证股东大 第八十条 公司应在保证股东大 会合法、有效的前提下，通过各种方式 会合法、有效的前提下，通过各种方式 和途径，包括提供网络形式的投票平台 和途径，优先提供网络形式的投票平台 等现代信息技术手段，为股东参加股东 等现代信息技术手段，为股东参加股东 大会提供便利。 大会提供便利。

永高股份有限公司董事会 二○一四年七月十八日

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