ERA CO.,LTD. — Governance Information 2014

Jan 16, 2014

永高股份有限公司独立董事

关于购买公元太阳能股份有限公司太阳能发电系统

关联交易事前认可意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司 《章程》和《关联交易决策制度》等相关规章制度的规定，公司在召开董事会前 已将本次关联交易事项通知了独立董事，并提供了相关资料和进行了必要的沟通 我们认为：

本次交易的交易双方公元太阳能和永高股份的大股东同为公元塑业集团有 限公司，实际控制人同为张建均和卢彩芬夫妇，按《深圳证券交易所股票上市规 则》，本次交易构成关联交易。此次关联交易事项为正常经营所需事项，交易的 定价将依据评估结果确定，我们事前认可，并同意将该议案提交董事会审议，董 事会在审议该项关联交易时关联董事应该回避表决。

独立董事：束晓前 王 健 钟永成 2014 年 1 月 13 日

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