ERA CO.,LTD. — Governance Information 2013

Apr 17, 2013

永高股份有限公司独立董事

关于预计公司2013 年度日常关联交易事前认可意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运 作指引》、《永高股份有限公司章程》等有关规定，作为永高股份有限公司（以下 简称“公司”）的独立董事，我们收到关于《关于公司2013 年度日常关联交易 的议案》，我们进行了核查，并基于独立判断，就以上议案事项发表事前认可意 见如下：

1、2013 年度日常关联交易是公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务 往来，有利于保证公司的正常生产经营，不存在损害公司及公司股东的行为。

2、本次关联交易尚待履行的程序：本次关联交易需要经过公司董事会审议， 并在关联董事回避情况下审议通过后方能实施。

3、基于上述情况，我们同意公司将《关于公司2013 年度日常关联交易的 议案》提交公司第二届董事会第十八次会议审议。

独立董事：束小前 王建 钟永成

2013 年4 月15 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==