ERA CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2020

Aug 7, 2020

永高股份有限公司

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证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2020-066 债券代码：128099 债券简称：永高转债

永高股份有限公司

关于为全资子公司浙江公元太阳能科技有限公司

提供最高额连带责任保证担保的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、担保情况概述

永高股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 7 日召开了第五届 董事会第一次会议，审议通过了《关于为全资子公司浙江公元太阳能科技有限公 司提供最高额连带责任保证担保的议案》。表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为支持全资子公司浙江公元太阳能科技有限公司（下称“公元太阳能”）加 快发展，董事会同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司台州分行（以下简称 “上海浦发银行台州分行”）申请为公元太阳能提供伍仟万元整（50,000,000 元）最高额连带责任保证担保，担保期限：2020 年8 月11 日到2021 年8 月10 日止；公元太阳能在此保证项下申请的贷款，将主要用于补充流动资金。

• 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，以上担

• 保经董事会审议通过生效，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

浙江公元太阳能科技有限公司

• 1、被担保人名称：浙江公元太阳能科技有限公司

• 2、成立日期：2006 年 1 月 15 日

• 3、注册地址：浙江省台州市黄岩经济开发区四海路

• 4、法定代表人：陈云清

• 5、注册资本：人民币肆亿伍仟万元整

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永高股份有限公司

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6、经营范围：太阳能电池、太阳能电池组件、太阳能电池硅片、太阳能电 池硅棒、太阳能电池硅锭、太阳能灯具、太阳能光电设备、太阳能光电系统集成、 太阳能光电建筑一体化产品、移动电源、逆变器、泵、太阳能水泵控制器、电光 源、塑料制品、铝制品制造、加工、销售，太阳能光伏系统研发、设计、安装（依 法须经过批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

7、主要财务状况：被担保人最近一年又一期基本财务状况

太阳能光电建筑一体化产品、移动电源、逆变器、泵、太阳能水泵控制器、电光	太阳能光电建筑一体化产品、移动电源、逆变器、泵、太阳能水泵控制器、电光	太阳能光电建筑一体化产品、移动电源、逆变器、泵、太阳能水泵控制器、电光
源、塑料制品、铝制品制造、加工、销售，太阳能光伏系统研发、设计、安装（依法须经过批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。7、主要财务状况：被担保人最近一年又一期基本财务状况
	财务状况
项目	2019 年12 月31 日（经审计）	2020 年3 月31 日（未经审计）
总资产（元）	230,910,873.80	256,405,215.89
净资产（元）	99,486,323.90	99,475,370.58
	经营业绩
项目	2019 年度（经审计）	2020 年度1-3 月（未经审计）
营业收入（元）	296,990,887.81	85,730,447.79
净利润（元）	14,085,149.90	-10,953.32

三、董事会意见

公司董事会认为：被担保的对象为公司全资子公司，公司对其具有绝对的控 制权，且子公司经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要为日常经营 流动资金所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。因此，董事会同 意公司为全资子公司提供最高额连带责任保证担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司已审批的对外担保（不含对控股子公司担保）总额度为15， 000 万元，占公司2019 年12 月31 日经审计净资产338,247.09 万元的比例为 4.43%。

公司对控股子公司提供的担保总额度为119,650 万元（其中，公司为深圳市 永高塑业发展有限公司提供担保11,000 万元，为广东永高塑业发展有限公司提 供担保3,500 万元，为安徽永高塑业发展有限公司提供担保36,000 万元，为上 海公元建材发展有限公司提供担保8,150 万元，为上海公元国际贸易有限公司提 供担保21,000 万元，为浙江公元太阳能科技有限公司提供担保21,000 万元，为 天津永高塑业发展有限公司担保8,000 万元，为重庆永高塑业发展有限公司担保

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永高股份有限公司

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10,000 万元，为浙江公元电器有限公司担保1,000 万元），占公司2019 年12 月31 日经审计净资产338,247.09 万元的比例为35.37%。

截至目前，公司及控股子公司的担保总额为134,650 万元，占公司最近一期 经审计的净资产338,247.09 万元的比例为39.80%。公司无逾期担保事项，也没 有为股东及其关联单位提供担保等事项。

五、备查文件

公司第五届董事会第一次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司董事会 二〇二〇年八月七日

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