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Mar 8, 2020

永高股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第二十六次会议

相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事制 度》等有关规定， 我们作为永高股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 现就公司第四届董事会第二十六次会议相关事项发表独立意见如下：

一、关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的独立意见

公司本次公开发行可转换公司债券发行方案是基于公司 2019 年第一次临时 股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次 公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》的授权，在法律法规、规范性文件和 《公司章程》允许的范围内，按照证券监管部门要求，结合公司实际情况及市场 状况，对公司公开发行可转换公司债券发行方案做了进一步明确。本次公开发行 可转换公司债券的发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规、规范性文件和公司章程的规 定，方案合理、切实可行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东 特别是中小股东利益的情形。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定。因此，我们同意本次公开发行可转换公司债券发行方案的相关 事项。

二、关于公开发行可转债公司上市的独立意见

公司董事会将在本次可转换公司债券发行完成之后，办理本次可转换公司债 券在深圳证券交易所上市的相关事宜。该事项不存在损害中小股东利益的情形。 因此，我们同意本次公开发行可转换公司债券上市的相关事项。

独立董事：王占杰 陈信勇 毛美英

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2020 年 3 月 6 日