ERA CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2018

Dec 25, 2018

永高股份有限公司

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证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2018-066

永高股份有限公司

关于在香港设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、对外投资概述

1、因战略规划与业务发展需要，永高股份有限公司（以下简称“公司”或 “永高股份”）以自有资金10,000 港币在中华人民共和国香港特别行政区投资设 立全资子公司公元（香港）投资有限公司。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次 在香港特别行政区设立全资子公司事项已经公司董事长审批通过，在公司董事长 的审批权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会进行审议。

3、本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，也不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

公司投资设立的全资子公司公元（香港）投资有限公司于近日完成了工商注 册登记手续，并取得了香港特别行政区公司注册处签发的《公司注册证明书》和 《商业登记证》。现将相关情况公告如下：

1、公司中文名称：公元（香港）投资有限公司

2、公司英文名：ERA (HONG KONG)INVESTMENT LIMITED

3、地址：香港皇后大道中181 号新纪元广场（低座）1501 室

4、业务性质：股权投资

5、注册资本：10000 港币

• 6、生效日期：2018 年12 月14 日

7、公司注册证明书编号：2777285

• 8、登记证号码：70192730-000-12-18-7

三、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响

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永高股份有限公司

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1、对外投资的目的

本次在香港投资设立全资子公司符合公司经营发展的需要，香港作为亚洲主 要的贸易中心，具备地域优势和政策优势，有利于公司未来开拓海外业务，提高 市场竞争力，符合公司的经营和发展战略。

2、对外投资存在的风险

因香港特别行政区的法律、政策体系、商业环境等与内地存在一定差异，公 司在香港投资设立全资子公司面临一定的经营风险与管理风险。同时，进行对外 投资可能存在投资标的的公司收益未达到预期，或投资失败的风险。针对上述风 险，公司将加强对香港子公司的资金管理和对外投资风险的管理，对投资项目进 行充分评估、调查和分析通过专业化的运作和管理方式降低各类风险，保证香港 子公司合法合规运作。

3、本次对外投资对公司的影响

本次对外投资短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在 损害公司及股东利益的情形，是公司实施发展战略的重要举措，对公司未来发展 具有积极意义和推动作用。

敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、《公司注册证明书》

2、《商业登记证》

特此公告。

永高股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十五日

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