ERA CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2014

Aug 24, 2014

证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2014-045

永高股份有限公司关于

对全资子公司进行增资的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、根据公司的发展战略及结合实际情况，公司决定分别对全资子公司广东 永高塑业发展有限公司（下称“广东永高”）和深圳市永高塑业发展有限公司（下 称“深圳永高”）进行增资，增资金额分别为2,000 万元和2,920 万元。增资完 成后广东永高注册资本由11,000 万元增至13,000 万元，深圳永高注册资本由 10,080 万元增至13,000 万元。

2、本议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过。本次对外投资不构 成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 行为。

3、本次增资，经董事会审议通过后生效，无须经过股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

（一）广东永高

公司名称：广东永高塑业发展有限公司

住 所：广州市花都区新华街马溪村东秀路东1 号

法定代表人：张炜

注册资本：人民币壹亿壹仟万元整

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：以自有资金进行实业投资：塑胶管道、汽车零部件（不含发动机） 的技术研究、生产及销售；建筑、道路建设及汽车配套用的新型材料、新型产品 的技术研究及开发；销售：五金、普通机械设备；商品、技术进出口（法律、行 政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

截止2013 年12 月31 日经审计的资产总额为人民币16,123.39 万元，负债 总额为人民币6,597.46 万元，净资产为人民币9,525.93 万元，净利润为人民币 50.32 万元。

截止 2014 年6 月30 日的资产总额为人民币19,798.24 万元，负债总额为 人民币10,237.03 万元，净资产为人民币9,561.21 万元，净利润为人民币35.28 万元(未经审计)。

（二）深圳永高

公司名称：深圳市永高塑业发展有限公司

住 所：深圳市坪山新区深汕公路坑梓段69 号

法定代表人：张炜

注册资本：壹亿零捌拾万元整

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：生产经营塑胶制品及技术开发，建筑及道路建设配套用的新型材 料、新型产品的技术研究、开发；国内贸易，货物进出口、技术进出口(以上涉 及法律、行政法规、国务院决定规定登记前须经批准的项目除外；法律、行政法 规、国务院决定规定在开业或者使用前审批的，取得有关审批文件后方可经营)； 普通货运(凭《道路运输经营许可证》有效期经营至2015 年7 月27 日)。

截止2013 年12 月31 日经审计的资产总额为人民币25,500.14 万元，负债 总额为人民币12,804.45 万元，净资产为人民币12,695.69 万元，净利润为人民 币904.89 万元。

截止 2014 年6 月30 日的资产总额为人民币24,660.73 万元，负债总额为 人民币11,535.7 万元，净资产为人民币13,125.03 万元，净利润为人民币429.34 万元(未经审计)。

三、本次投资的目的以及影响

增资的原因:旨在为满足全资子公司的经营需要，支持其业务发展，拓展更 广阔的市场空间，也有助于提升其资金实力，提高其合同履约能力，从而进一步 提升公司的市场竞争力和盈利能力，符合公司发展战略。

公司本次增资的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利 影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

四、备查文件

公司第三届董事会第二次会议决议

永高股份有限公司 二○一四年八月二十二日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==