ERA CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2013

Oct 9, 2013

证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2013-048

永高股份有限公司

关于为全资子公司上海公元建材发展有限公司提供最高额 连带责任保证担保壹仟玖佰玖拾万元整（ 19,900,000 元）的 公 告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次担保基本情况

2013 年10 月9 日，永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第 二届董事会第二十六次会议以现场表决的方式，通过了《关于为全资子公司上海 公元建材发展有限公司提供最高额连带责任保证担保壹仟玖佰玖拾万元整 （19,900,000 元）的议案》。表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为支持全资子公司上海公元建材发展有限公司（下称“上海公元”）加快发 展，公司曾向江苏银行股份有限公司上海南汇支行（下称“江苏银行南汇支行”） 申请为上海公元提供壹仟玖佰玖拾万元整（19,900,000 元）最高额连带责任保 证担保。鉴于该项担保于2013 年10 月11 日到约定期限，董事会同意公司继续 向江苏银行南汇支行申请为上海公元提供壹仟玖佰玖拾万元整（19,900,000 元） 最高额连带责任保证担保。担保期限：2013 年10 月12 日到2014 年9 月30 日 止。上海公元在此保证项下申请的贷款，将主要用于补充流动资金。

此担保经董事会审议通过生效，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

• 1、被担保人名称：上海公元建材发展有限公司

• 2、成立日期：2001 年8 月21 日

• 3、注册地址：上海市浦东新区康桥工业区康桥东路999 号

• 4、法定代表人：张建均

• 5、注册资本：10,080 万元人民币

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6、主营业务：大口径塑料管材的制造、加工及销售，管材管件及配件、化 工 原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品) 的销售；从事货物及技术的进出口业务。

三、被担保人最近一年又一期基本财务状况

	财务状况	财务状况
项目	2013 年6 月30 日（未经审计）	2012 年12 月31 日（经审计）
总资产（元）	197,799,452.00	182,598,910.97
净资产（元）	149,640,235.16	139,109,852.71
	经营业绩
项目	2013 年1-6 月（未经审计）	2012 年度（经审计）
营业收入（元）	153,562,384.87	318,989,888.46
净利润（元）	11,730,382.45	21,550,473.01

四、董事会意见

公司董事会认为，上海公元为公司全资子公司，该全资子公司的执行董事（法 定代表人）由公司实际控制人、董事长张建均兼任，其他决策以及重要的管理、 财务人员等均由张建均提名，公司聘任，故风险可控。

同时，上海公元地处华东，该区域塑管竞争日趋激烈，公司也有必要进一步 支持该全资子公司加快发展步伐，增强竞争优势，提升盈利能力。有鉴于此，董 事会同意公司继续向江苏银行南汇支行申请为上海公元提供壹仟玖佰玖拾万整 （19,900,000元）最高额连带责任保证担保。

五、累计对外担保情况说明

截止目前，公司已审批的对外担保（不含对控股子公司担保）总额为0 元。 公司对控股子公司提供的担保总额为17,490 万元（其中，公司为深圳市永高塑 业发展有限公司提供担保12,000 万元，为广东永高塑业发展有限公司提供担保 3,500 万元，为上海公元提供担保1,990 万元），占公司最近一期经审计的净资 产182,488 万元（截止2012 年12 月31 日）的比例为9.58%。公司及控股子公 司的担保总额亦为17,490 万元，占公司最近一期经审计的净资产182,488 万元 的比例亦为9.58%。公司无逾期担保事项，也没有为股东及其关联单位提供担保

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等事项。

六、备查文件

公司第二届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司董事会 二〇一三年十月九日

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