ERA CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2013

Jan 27, 2013

证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2013-008

永高股份有限公司

关于为全资子公司深圳市永高塑业发展有限公司提供最 高额连带责任保证担保柒仟万元整（ 7,000 万元）的

公 告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次担保基本情况

2013 年1 月25 日，永高股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十 七次会议以现场表决的方式，通过了《关于为全资子公司深圳市永高塑业发展有 限公司提供最高额连带责任保证担保柒仟万元整（7,000 万元）的议案》。表决 结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述议案的基本情况是：为支持全资子公司深圳市永高塑业发展有限公司 （下称“深圳永高”）加快发展，公司曾向中国农业银行股份有限公司深圳东部 支行（下称“农行深圳东部支行”）申请为深圳永高提供陆仟万元整（6,000 万 元）最高额连带责任保证担保。鉴于该项担保已于2012 年12 月20 日到约定期 限，董事会同意公司继续向农行深圳东部支行申请为深圳永高提供柒仟万元整 （7,000 万元）最高额连带责任保证担保。担保期限: 2013 年1 月25 日至2013 年12 月27 日。深圳永高在此保证项下申请的贷款，将主要用于补充流动资金。 此担保经董事会审议通过生效，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

• 1、被担保人名称：深圳市永高塑业发展有限公司

• 2、成立日期：一九九八年五月廿二日

• 3、注册地址：深圳市坪山新区深汕公路坑梓段69号

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• 4、法定代表人：张炜

• 5、注册资本：6000万元

• 6、主营业务：生产经营塑胶制品及技术开发，建筑及道路建设配套用的新

• 型材料、新型产品的技术研究、开发。

三、被担保人最近一期基本财务状况

截至2012年12月31日，深圳永高资产负债表(未经审计)显示，该全资子公 司总资产为21,989万元，负债总额为10,371万元，净资产为11,619万元，资产负 债率为47.16%（此次担保属续保6,000万元的基础上再增加1,000万元）。深圳永 高2012年1-12月（未经审计）实现的营业收入为43,720万元，利润总额为2,801 万元，净利润为2,095万元。

四、董事会意见

公司董事会认为，深圳永高为公司全资子公司，该全资子公司的执行董事（法 定代表人）由公司副董事长张炜兼任，其他决策以及重要的管理、财务人员等均 由张炜提名，公司聘任，故风险可控。

同时，深圳永高地处华南，该区域塑管竞争日趋激烈，公司也有必要进一步 支持该全资子公司加快发展步伐，增强竞争优势，提升盈利能力。有鉴于此，董 事会同意公司继续向农行深圳东部支行申请为广东永高提供柒仟万元整（70,00 万元）最高额连带责任保证担保。

五、累计对外担保情况说明

截至目前，公司对外担保（不含对控股子公司担保）余额为0 元。公司对控 股子公司提供的担保总额为17,490万元（其中，公司为深圳市永高塑业发展有限 公司提供担保12,000万元，为广东永高塑业发展有限公司提供担保3,500万元， 为上海公元建材发展有限公司提供担保1,990万元），占公司最近一期经审计的净 资产157,530万元（截止2011年12月31日）的比例为11.10%。公司及控股子公司 的担保总额亦为17,490万元，占公司最近一期经审计的净资产157,530万元的比 例亦为11.10%。公司无逾期担保事项，也没有为股东及其关联单位提供担保等事

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项。

六、备查文件

公司第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司董事会 二〇一三年一月二十五日

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