ERA CO.,LTD. — Board/Management Information 2022

Apr 28, 2022

公元股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第二十次会议

相关事项的事前认可意见

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《公元股份有限公司章程》等有关规定，公元股份有限公司（以下 简称“公司”）第五届董事会第二十次会议将审议的《关于控股子公司实施股权 激励计划暨关联交易的议案》已于2022 年4 月22 日提请本人审议，现发表意见 如下：

经认真审议董事会事前提交的《关于控股子公司实施股权激励暨关联交易的 议案》的相关资料，我们认为：本次股权激励的对象李宏辉先生是浙江公元新能 源科技股份有限公司（以下简称“公元新能源”）经营管理层的重要成员，对其 未来发展起到核心推动作用。本次公元新能源对经营管理层和核心骨干员工的股 权激励计划，可以有效促进公元新能源与上述人员之间形成更加紧密的利益结 合，充分调动员工的积极性。我们同意李宏辉先生参与本次公元新能源股权激励 计划，并同意将该议案提交公司第五届董事会第二十次会议审议。

独立董事：王 旭 肖 燕 毛美英 2022 年4 月28 日