ERA CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Dec 16, 2021

永高股份有限公司

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证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2021-085

永高股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议

公 告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第五届董事会第十七次 会议于2021 年12 月16 日下午14：00 以现场与通讯相结合表决形式召开，会议 通知（包括拟审议议案）已于2021 年12 月11 日以电子通信、当面送达等方式 向全体董事发出。本次董事会应到董事9 名，实际参加表决董事9 名。监事及高 级管理人员列席了会议。卢震宇董事长主持会议。会议的召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议决议情况

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于对 全资子公司浙江公元太阳能科技有限公司减资的议案》。

基于公司经营战略调整的实际情况，公司对全资子公司浙江公元太阳能科技 有限公司拟减少注册资本人民币40,000 万元。减资完成后公元太阳能的注册资 本将由人民币50,000 万元减至人民币10,000 万元，公司仍持有其100%的股权， 不会导致公司合并报表范围发生变化。

《关于对全资子公司浙江公元太阳能科技有限公司减资的公告》详见2021 年12 月17 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十七次会议决议。

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永高股份有限公司

永高股份有限公司董事会 二○二一年十二月十六日