ERA CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Nov 30, 2021

永高股份有限公司

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证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2021-077

永高股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议

公 告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第五届董事会第十六次 会议于2021 年11 月30 日上午9：00 以通讯表决形式召开，会议通知（包括拟 审议议案）已于2021 年11 月25 日以电子通信、当面送达等方式向全体董事发 出。本次董事会应到董事9 名，实际参加表决董事9 名。监事及高级管理人员列 席了会议。卢震宇董事长主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。

二、会议决议情况

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于拟 变更公司名称和证券简称的议案》，本议案需提交股东大会审议。 独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

《关于拟变更公司名称和证券简称的公告》详见2021 年12 月1 日《证券时 报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于回购 注销部分限制性股票的议案》，本议案需提交股东大会审议。

鉴于公司《2021 年限制性股票激励计划》激励对象陈红书已经离职，不再 具备激励对象资格，根据公司《2021 年限制性股权激励计划》的规定，上述激 励对象已获授但不满足行权条件的23 万股限制性股票将由公司回购注销。公司 独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需股东大会审议并以特别决议方式通过。《关于回购注销部分限制

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性股票的公告》具体内容详见2021 年12 月1 日《证券时报》《证券日报》《中国 证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、会议以5 票同意、4 票回避、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 《关于调整2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》。

鉴于公司于2021 年6 月30 日实施了2020 年度权益分派，根据《上市公司 股权激励管理办法》《公司2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关法律、 法规及公司2021 年第一次临时股东大会授权，公司董事会对2021 年限制性股票 激励计划的回购价格进行调整。本次调整后限制性股票激励计划回购价格 3.065 元/股。独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

关联董事卢震宇、冀雄、陈志国、翁业龙对本议案回避表决。

《关于调整2021 年限制性股票激励计划回购价格的公告》具体内容详见 2021 年12 月1 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修 订<公司章程>的议案》，本议案需提交股东大会审议。

本议案尚需股东大会审议并以特别决议方式通过。《公司章程》和《章程修 订案》详见2021 年12 月1 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召 开2021 年第二次临时股东大会通知的议案》。

公司定于2021 年12 月16 日召开公司2021 年第二次临时股东大会，《关于 召开2021 年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见2021 年12 月1 日《证 券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件

1、公司第五届董事会第十六次会议决议。

永高股份有限公司董事会 二○二一年十一 月三十日