ERA CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Jul 29, 2021

永高股份有限公司

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证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2021-059

永高股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议

公 告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、会议召开情况

永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第五届董事会第十三次 会议于2021年7月29日上午9时以通讯表决方式召开。会议通知（包括拟审议议案） 已于2021年7月23日以电子通信、当面送达等方式递交。本次董事会应到董事9 名，实际参加表决董事9名，监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事 长卢震宇先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定。

二、会议决议情况

• （一）以9 票同意， 0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于以

• 自有资产抵押向银行申请授信的议案》

具体内容详见公司2021年7月30日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以自有资产抵押向银行 申请授信的公告》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司董事会

二〇二一年七月二十九日