ERA CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Apr 26, 2021

永高股份有限公司

==> picture [25 x 17] intentionally omitted <==

证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2021-042

永高股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议

公 告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、会议召开情况

永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第五届董事会第十一次 会议于2021年4月24日下午14时在公司总部六楼会议室召开。会议通知（包括拟 审议议案）已于2021年4月13日以邮件、传真、当面送达等方式递交。本次董事 会应到董事9名，实到9名，监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长 卢震宇先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 规定。

二、会议决议情况

（一）以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年度 总经理工作报告》。

（二）以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年度 董事会工作报告》,本议案需提交股东大会审议。

详见2021 年4 月27 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事王旭先生、肖燕先生、毛美英女士、王占杰先生、陈信勇先生 分别向董事会提交了《独立董事2020 年度述职报告》，并将在2020 年年度股东 大会上进行述职，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年度 财务决算及2021 年度财务预算报告》，本议案需提交股东大会审议。

公司2020 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了标准无保留意见的审计报告。详见2021 年4 月27 日披露于巨潮资讯网

永高股份有限公司

==> picture [25 x 17] intentionally omitted <==

（http://www.cninfo.com.cn）。

《2020 年度财务决算及2021 年度财务预算报告》详见2021 年4 月27 日披 露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。2021 年度财务预算并不代表 公司对2021 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力 程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

（四）以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2020 年度利润分配预案》，本议案需提交股东大会审议。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020 年度合并报表中归 属于母公司所有者的净利润为 769,606,258.94 元，合并报表的可供投资者分配 利润为1,901,475,248.19 元。母公司 2020 年度实现净利润531,201,504.73 元，根据《公司章程》规定，按当年母公司净利润10%提取法定盈余公积 53,120,150.47 元，加上年初未分配利润1,759,517,855.63 元，减本期已分配 现金股利155,001,594.56 元，可供投资者分配利润为2,082,597,615.33 元。2020 年度利润分配预案为:公司拟以现有股本1,235,383,866 股为基数，每10 股派发 现金股利1.25 元(含税),合计派发现金股利154,422,983.25 元，每10 股送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。该预案尚待股东大会审批。

利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，符 合公司分红承诺。

（五）以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年年 度报告全文及摘要》，本议案需提交股东大会审议。

2020 年年度报告全文详见2021 年4 月27 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），摘要全文详见《证券时报》《中国证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（六）以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年度 公司内部控制自我评价报告》。

独立董事发表如下意见：报告期内公司建立了较为完善的内部控制制度体 系，符合我国有关法律、法规及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求， 适合当前公司经营活动的实际需要。内部控制制度覆盖了公司生产经营管理的各 个方面和环节。公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金管理和使用、信

永高股份有限公司

==> picture [25 x 17] intentionally omitted <==

息披露等的内部控制已较为严格、充分、有效，保证了公司生产、经营管理的正 常进行。董事会出具的《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了 公司内部控制制度的建设及运行情况。

详见2021 年4 月27 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 （七）以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2020 年度社会责任报告》。

详见2021 年4 月27 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（八）以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年度 公司董事、监事及高级管理人员薪酬议案》，本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事认为：公司董事、监事和高级管理人员的薪酬方案，符合《公 司法》、《公司章程》的规定，符合公司实际情况，有利于发挥董事、监事及高 级管理人员的创造性与积极性，有利于公司长远发展。公司2020 年度能严格按 照董事、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，经营业绩考核和薪 酬发放的程序符合相关法律、法规、规章制度以及公司章程的规定。

公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况详见公司于2021 年4 月27 日披露 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020 年年度报告》第九节。

（九）以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见，同意将该议案 提交董事会审议。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020 年度审计机构，公司董 事会审计委员会对天健会计师事务所完成公司2020 年度审计工作情况进行了认 真核查和总结，建议续聘其担任公司2021 年度的审计机构，授权公司管理层根 据具体情况与其签订聘任合同，决定其报酬和相关事项。公司独立董事和监事会 对此发表了同意意见。

具体内容详见公司2021 年4 月27 日《证券时报》《中国证券报》《证券日 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2021 年度审 计机构的公告》。

（十）以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更

永高股份有限公司

==> picture [25 x 17] intentionally omitted <==

的议案》。

公司董事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的 合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计 政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决 策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东 尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司2021 年4 月27 日《证券时报》《中国证券报》《证券日 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公 告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司2021 年4 月27 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（十一）以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于预 计2021 年为全资子公司提供担保额度的议案》，本议案需提交股东大会审议。

同意2021 年度公司及子公司为纳入合并报表范围的控股子公司提供的担保 合计不超过137,650 万元人民币，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保 的额度不超过113,150 万元，为资产负债率高于70%的子公司提供担保的额度不 超过24,500 万元。公司及全资子公司可在上述额度有效期内循环使用，期限自 2020 年年度股东大会通过之日起至2021 年年度股东大会召开日止，为提高工作 效率，董事会拟提请股东大会授权公司董事长签署担保文件。

具体内容详见公司2021年4月27日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国 证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于预计2021年为 全资子公司提供担保额度的公告》

（十二）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全 资子公司广东永高塑业发展有限公司进行增资的议案》。

具体内容详见公司2021年4月27日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国 证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司 广东永高塑业发展有限公司进行增资的公告》。

（十三）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2021年第 一季度报告全文》及其正文。

永高股份有限公司

==> picture [25 x 17] intentionally omitted <==

《2021年第一季度报告正文》详见2021年4月27日公司指定信息披露媒体《证 券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

《2021年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十四）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

为提高资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，公司本次拟使用不超过 50,000万元的闲置自有资金购买理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见2021 年4 月27 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 上的 《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体详见2021年4月27日公司在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的披露。

（十五）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2021年4月27日 披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体详见2021年4月27日公司在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露。

（十六）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订 <公司章程>的议案》，本议案需提交股东大会审议。

本议案尚需2020年度股东大会审议并以特别决议方式通过。《公司章程》和 《章程修订案》文详见于2021 年4 月27 日刊载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

（十七）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订 <股东大会议事规则>的议案》，本议案需提交股东大会审议。

《股东大会议事规则》详见2021 年4 月27 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

（十八）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订

永高股份有限公司

==> picture [25 x 17] intentionally omitted <==

<董事会议事规则>的议案》，本议案需提交股东大会审议。

《董事会议事规则》详见2021 年4 月27 日披露于巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）。

（十九）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订

<对外投资管理制度>的议案》，本议案需提交股东大会审议。

《对外投资管理制度》详见2021 年4 月27 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

（二十）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2020年年度股东大会的议案》。

公司定于2021年5月18日召开公司2020年年度股东大会，具体内容详见公司 于2021年4月27日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2020年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

• 1、公司第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十四日