ERA CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Feb 24, 2021

永高股份有限公司

独立董事对第五届董事会第八次会议相关事项的

事前认可意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 《永高股份有限公司章程》等有关规定，我们作为永高股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司拟在第 五届董事会第八次会议的《关于2021 年度预计日常关联交易的议案》已于2021 年2 月19 日提请本人审议，现发表意见如下事前认可意见：

二、关于2021 年度预计日常关联交易的议案

1、2021 年度日常关联交易是公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务 往来，有利于保证公司的正常生产经营，不存在损害公司及公司股东的行为。

2、本次关联交易尚待履行的程序：本次关联交易需要经过公司董事会审议， 并在关联董事回避情况下审议通过后方能实施。

3、基于上述情况，我们同意公司将《关于2021 年度预计日常关联交易的议 案》提交公司第五届董事会第八次会议审议。

独立董事：王 旭

毛美英

肖 燕 2021 年2 月24 日

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