ERA CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Feb 24, 2021

永高股份有限公司

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证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2021-021

永高股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议

公 告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、会议召开情况

永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第五届董事会第八次会 议于2021年2月24日上午9时以通讯表决方式召开。会议通知（包括拟审议议案） 已于2021年2月19日以电子通信、当面送达等方式递交。本次董事会应到董事9 名，实际参加表决董事9名，监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事 长卢震宇先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定。

二、会议决议情况

（一）以4票同意，5票回避，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于2021年度预计日常关联交易的议案》

关联董事卢震宇、张炜、张航媛、冀雄、陈志国回避表决。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构发 表了明确同意的核查意见。

具体内容详见公司2021年2月25日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年度预计 日常关联交易的公告》。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司开 展2021年度外汇远期结售汇业务的议案》

具体内容详见公司于2021年2月25日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司开展2021

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永高股份有限公司

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年度外汇远期结售汇业务的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了明确同意的 核查意见。详见公司2021 年2 月25 刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）以9 票同意， 0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修 订 < 商品期货套期保值业务管理制度 > 的议案》

修订后的《商品期货套期保值业务管理制度》详见2021年2月25日披露于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（四）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展PVC 期货套期保值业务的议案》

具体内容详见公司2021年2月25日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展 PVC 期货套期保 值业务的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了明确同意的 核查意见。详见公司2021 年2 月25 刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（五）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展PVC 期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》

（六）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为经销 商银行借款（授信）提供担保的议案》

具体内容详见公司2021年2月25日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为经销商银行借款（授 信）提供担保的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了明确同意的 核查意见。详见公司2021 年2 月25 刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（七）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司2021年2月25日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》

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永高股份有限公司

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和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了明确同意的 核查意见。详见公司2021 年2 月25 刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司董事会

二〇二一年二月二十四日

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