ERA CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Feb 3, 2021

永高股份有限公司

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证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2021-009

永高股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议

公 告

本公司及监事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、会议召开情况

永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第五届监事会第六次会 议于2021年2月3日上午11时在公司总部四楼会议室召开。会议通知（包括拟审议 议案）已于2021年1月29日以邮件、传真、当面送达等方式递交。本次监事会应 到监事3名，实到3名。会议由公司监事会主席李宏辉先生主持。会议程序符合《公 司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议决议情况

（一）以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 <2021 年限制性股票激励计划（草案） > 及其摘要的议案》，本议案需提交股东大会审 议。

经审核，监事会认为：本次限制性股票激励计划内容符合《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关 法律法规的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公 司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于2021年2月4日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年限制性股票 激励计划（草案）》及其摘要。

（二）以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 <2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 > 的议案》，本议案需提交股东大会审

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议。

经审核，监事会认为：公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司限制性股票激励计划的顺利 实施，激发员工的潜力和创造力，加强公司凝聚力，使各方共同关注公司的长远 发展，推动公司的可持续发展。

具体内容详见公司于2021年2月4日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年限制性股票 激励计划实施考核管理办法》。

（三）以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 <2021 年限制性股票激励计划激励对象名单 > 的议案》。

经审核，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人 员具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股 权激励管理办法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证 监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违 规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存 在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理 办法》规定的激励对象条件，符合公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的 主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激 励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议本次限制性 股票激励计划前5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

具体内容详见公司于2021年2月4日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2021年限制性 股票激励计划激励对象名单》。

三、备查文件

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1、公司第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司监事会 二〇二一年二月三日

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