ERA CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Oct 27, 2020

永高股份有限公司

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证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2020-084 债券代码：128099 债券简称：永高转债

永高股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议

公 告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第五届董事会第四次会 议于2020 年10 月27 日下午15：00 在公司总部四楼会议室以现场加通讯的表决 形式召开，会议通知（包括拟审议议案）已于2020 年10 月23 日以电子通信、 当面送达等方式向全体董事发出。本次董事会应到董事9 名，实际参加表决董事 9 名。监事及高级管理人员列席了会议。卢震宇董事长主持会议。会议的召集和 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议决议情况

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于提 前赎回“永高转债”的议案》。

公司股票自2020 年9 月17 日至2020 年10 月27 日的连续三十个交易日中 至少有十五个交易日收盘价格不低于“永高转债”当期转股价格6.16 元/股的 130%（即为8.01 元/股）。根据《永高股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》的规定，已触发“永高转债”的有条件赎回条款。董事会同意公司行 使“永高转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回 登记日收市后登记在册的全部“永高转债”。

具体内容详见2020 年10 月28 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的 《关于“永高转债”赎回实施的第一次公告》（公告编号：2020-086）。

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永高股份有限公司

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独立董事对本议议案发表了同意的独立意见，具体详见2020 年10 月28 日

公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的披露。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第四次会议决议。

永高股份有限公司董事会 二〇二〇年十月二十七日

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