ERA CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Oct 27, 2020

永高股份有限公司

==> picture [25 x 18] intentionally omitted <==

永高股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第四次会议

相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等 法律、法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定， 作为永高股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场， 在认真审阅相关资料后，现就公司第五届董事会第四次会议审议的《关于提前赎 回“永高转债”的议案》发表如下独立意见：

经审核，我们认为：公司本次对于2020 年3 月11 日公开发行了700 万张可 转换公司债券（以下简称“永高转债”）行使提前赎回权，符合相关法律法规及 《永高股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于有条件赎回的 有关规定，同时履行了必要的审批程序。因此，我们同意公司按照可转债面值加 当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后登记在册的全部“永高转债”。

独立董事：王 旭 毛美英 肖 燕 二〇二〇年十月二十七日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==