ERA CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Aug 17, 2020

永高股份有限公司

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证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2020-067 债券代码：128099 债券简称：永高转债

永高股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议

公 告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第五届董事会第二次会 议于2020 年8 月17 日上午9：00 在公司总部四楼会议室以现场加通讯的表决形 式召开，会议通知（包括拟审议议案）已于2020 年8 月7 日当面送达方式向全 体董事发出。本次董事会应到董事9 名，实际参加表决董事9 名。监事及高级管 理人员列席了会议。卢震宇董事长主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。

二、会议决议情况

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2020 年 半年度报告》及其摘要。

2020 年半年度报告全文详见公司于2020 年8 月18 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），摘要全文详见同日披露于《证券时报》《证券日 报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

《关于2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见 公司于2020 年8 月18 日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

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永高股份有限公司

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1、公司第五届董事会第二次会议决议。

永高股份有限公司董事会

二○二〇年八月十七日

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