ERA CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Aug 7, 2020

永高股份有限公司

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证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2020-065 债券代码：128099 债券简称：永高转债

永高股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议

公 告

本公司及监事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第五届监事会第一次会 议于2020 年8 月7 日下午16：30 在公司总部六楼大会议室以现场表决的形式召 开，会议通知（包括拟审议议案）已于2020 年8 月1 日以邮件、传真、当面送 达等方式向全体监事发出。本次监事会应到监事3 名，实到监事3 名。李宏辉主 持会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议决议情况

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于选 举公司第五届监事会主席的议案》。

会议选举李宏辉先生担任公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会 审议通过之日起至本届监事会届满止。

三、备查文件

1、第五届监事会第一次会议决议。

永高股份有限公司监事会 二○二〇年八月七日

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