ERA CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Aug 7, 2020

永高股份有限公司

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证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2020-064 债券代码：128099 债券简称：永高转债

永高股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议

公 告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第五届董事会第一次会 议于2020 年8 月7 日下午15：30 在公司总部六楼会议室以现场表决的形式召开， 会议通知（包括拟审议议案）已于2020 年8 月1 日以电子通信、当面送达等方 式向全体董事发出。本次董事会应到董事9 名，实到董事9 名。监事及高级管理 人员列席了会议。卢震宇董事长主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。

二、会议决议情况

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于选 举公司第五届董事会董事长的议案》。

会议选举卢震宇先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事 会审议通过之日起至本届董事会届满止。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘 任公司名誉董事长的议案》。

会议一致同意聘任张建均先生为公司名誉董事长，任期与公司第五届董事会 一致。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于选 举公司副董事长的议案》。

会议选举张炜先生担任公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事

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会审议通过之日起至本届董事会届满止。

4、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于确定 第五届董事会战略决策委员会委员的议案》。

会议确定公司第五届董事会战略委员会由卢震宇、王旭、毛美英组成，卢震 宇担任主任，任期与公司第五届董事会一致。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于确定第 五届董事会提名委员会委员的议案》。

会议确定公司第五届董事会提名委员会由张炜、王旭 、肖燕组成，王旭担 任主任，任期与公司第五届董事会一致。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于确定第 五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

会议确定公司第五届董事会薪酬与考核委员会为由张炜、肖燕、毛美英组成， 肖燕担任主任，任期与公司第五届董事会一致。

7、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于确定 第五届董事会审计委员会委员的议案》。

会议确定公司第五届董事会审计委员会由张航媛、毛美英、肖燕组成，毛美 英担任主任，任期与公司第五届董事会一致。

8、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘 任公司总经理的议案》。

经提名委员会提议及董事长提名，会议同意续聘冀雄先生为公司总经理，任 期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

9、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘 任公司常务副总经理的议案》。

经提名委员会提议及总经理提名，会议同意续聘张炜先生为公司常务副总经 理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

10、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘 任公司副总经理的议案》。

经提名委员会提议及总经理提名，会议同意聘任张贤康先生、杨永安先生、 张航媛女士、黄剑先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日 起至本届董事会届满止。

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11、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘 任公司财务负责人的议案》。

经提名委员会提议及总经理提名，会议同意续聘杨永安先生为公司财务负责 人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

12、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘 任公司董事会秘书的议案》。

经提名委员会提议及董事长提名，会议同意续聘陈志国先生为公司董事会秘

书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

陈志国先生通讯方式如下：

联系电话：0576-84277186

传 真：0576-81122181

电子邮箱：zqb@yonggao.com

通讯地址：浙江省台州市黄岩经济开发区黄椒路555 号

13、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘 任公司内部审计部负责人的议案》。

经审计委员会提名，会议同意续聘姚亮先生为公司内部审计部负责人，任期 三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

14、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘 任公司证券事务代表的议案》。

会议同意续聘任燕清女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审 议通过之日起至本届董事会届满止。

任燕清女士通讯方式如下：

联系电话：0576-84277186

传 真：0576-81122181

电子邮箱：zqb@yonggao.com

通讯地址：浙江省台州市黄岩经济开发区黄椒路555 号

卢震宇先生、张炜先生、冀雄先生、张航媛女士、陈志国先生、翁业龙先生、

王旭先生、毛美英女士、肖燕先生的简历详见2020 年7 月18 日披露于《证券时 报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《永高股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告》。张贤康先生、

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杨永安先生、黄剑先生、姚亮先生、任燕清女士简历见附件。

15、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于为 全资子公司浙江公元太阳能有限公司提供最高额连带责任保证担保的议案》。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 8 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上 的《关于为全资子公司浙江公元太阳能有限公司提供最高额连带责任保证担保的 公告》。

公司独立董事对公司聘任高级管理人员的相关事项发表了独立意见，详见 2020 年8 月8 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于聘任公 司高级管理人员的独立意见》。

三、备查文件

• 1、公司第五届董事会第一次会议决议。

永高股份有限公司董事会 二○二〇年八月七日

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附件：

张贤康先生简历：

张贤康，男，中国国籍，无境外永久居留权。1960 年3 月出生，本科学历， 高级讲师（机械专业）。曾任黄岩标准件厂工程师、技术设备科科长，黄岩工业 技工学校副校长、书记、书记兼校长，黄岩第一职业技术学校书记、书记兼校长， 公元集团党委副书记、永高股份有限公司办公室主任。曾荣获2007—2009 学年 “浙江省技工院校优秀教育工作者”，黄岩区第十三届、第十五届人大代表。现 任本公司副总经理。

张贤康先生不持有公司的股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东 及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，不存在 《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》 中规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，张贤康先生不属于“失信被执行人”。 杨永安先生简历：

杨永安,男,中国国籍,无境外永久居留权。1971 年7 月出生,江西财经大学 会计本科毕业,中国注册会计师、高级会计师、注册税务师,曾任江西瑞金水泥有 限责任公司财务经理、多家会计师事务所及税务师事务所高级项目经理、无锡新 大中薄板有限公司财务副总等职。现任本公司副总经理兼财务负责人。

杨永安先生不持有公司的股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东 及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，不存在 《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》 中规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，杨永安先生不属于“失信被执行人”。 黄剑先生简历：

黄剑，男，中国国籍，无境外永久居留权。1979 年12 月出生，研究生，高 级工程师。现任永高股份有限公司总工程师，国家塑料制品标准化技术委员会塑 料管材、管件及阀门分技术委员会（SAC/TC48/SC3）主任，国家塑料标准化技术 委员会委员、浙江大学硕士生校外导师，北京工商大学硕士生研究生校外导师， 台州学院客座教授、中国塑料加工工业协会专家委员会专家、浙江省橡胶和塑料 制品标准化技术委员会副主任、台州市第五届人民代表大会代表、台州市黄岩区

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永高股份有限公司

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第十六届人民代表大会代表。曾任浙江永高塑业发展有限公司品管部经理，永高 股份有限公司技术部经理，副总工程师、技术总监、总工程师等职。曾荣获全国 “十二五”塑料加工工业先进科技工作者、浙江省青年岗位能手、台州市第八届 拔尖人才、台州市“211 人才工程”成员、台州市创新团队核心成员、台州市质 量工作先进个人。

黄剑先生不持有公司的股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及 实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，不存在《公 司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担 任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。经在最高人民法院网查询，黄剑先生不属于“失信被执行人”。

姚亮先生简历：

姚亮，男，1972 年2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年毕业 于东北财经大学投资经济管理专业本科，注册会计师。曾任烟台市建集团、上海 华宇物流集团、东森控股集团、浙江金恒德国际集团、浙江环球集团财务主管、 财务负责人等职，2012 年10 月进入本公司审计部工作。现为本公司内审部经理。

姚亮先生未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制 人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，姚亮先 生不属于“失信被执行人”。

任燕女士简历：

任燕清，女，中国国籍，无境外永久居留权。1986 年3 月出生，本科学历， 曾在公元太阳能股份有限公司、永高股份有限公司财务部工作，任燕清女士已经 参加了深圳证券交易所举办的董事会秘书培训班的培训并考试合格取得董事会 秘书资格证书。现任永高股份有限公司证券事务代表。

任燕清女士不持有公司的股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东 及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查 询，任燕清女士不属于“失信被执行人”。

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