ERA CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Apr 27, 2020

永高股份有限公司

独立董事2019 年度述职报告（王占杰）

作为永高股份有限公司(下称“公司”)独立董事，本人在任职期间严格按照 《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规 定》、《深交所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、 《公司独立董事工作细则》等有关制度要求，在2019 年度的工作中，诚实、勤 勉、独立地履行职责，积极出席公司董事会会议和股东大会，认真审议各项议案 并审慎发表独立意见。现就2019 年度本人履职情况述职如下：

一、2018 年度出席会议情况

1、出席董事会会议情况

2019 年度，公司董事会共召开了10 次会议，本人现场参加会议2 次，以通 讯方式参加会议表决8 次，没有出现委托和缺席的情况。在会议期间，认真仔细 阅读和了解各项议案及相关资料，本着勤勉务实和诚信负责的原则，并结合自身 的专业特长进行客观的分析与判断，认真地履行了独立董事的职责。2019 年度， 本人对董事会各项议案无异议，均投了赞成票，没有反对和弃权的情况。

2、参加股东大会情况

2019 年度，公司共召开股东大会2 次，本人现场出席1 次。

二、对公司进行现场调查的情况

作为公司独立董事，本人十分关注公司及所处行业的发展状况，从不同层面 了解公司及所处行业的动态信息，尤其是业内相关最新科研成果以及国家政策导 向变化；同时利用参加会议的机会，到公司进行现场调查，并及时与公司管理层 进行交流，为公司的投资决策提供决策参考。

三、发表独立意见情况

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上

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市公司规范运作指引》等相关规定，2019 年度，本人对公司以下事项发表了事 前认可意见和独立意见：

1、2019 年4 月23 日，本人会同其他独立董事对公司第四届董事会第十八 次会议审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度审 计机构的议案》、《关于2019 年度预计日常关联交易的议案》发表了事前认可意 见；对《关于公司2018 年度利润分配的预案》、《关于2018 年度内部控制自我评 价报告的议案》、《关于2018 年度董事、监事、及高管人员薪酬的议案》、《关于 续聘公司审计机构的议案》、《关于公司开展2019 年度外汇远期结售汇业务的议 案》、《关于2019 年度预计日常关联交易的议案》、《关于会计政策变更的议案》、 《关于公司累计和当期对外担保情况、关联方占用资金的专项说明》共八项事项 发表了同意的独立意见。

2、2019 年6 月25 日，本人会同其他独立董事对公司第四届董事会第二十 一次会议审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司 公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案 的议案》、《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议 案》、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承 诺的议案》、《关于公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划的议案》、《关于 制定<公开发行可转换公司债券持有人会议规则>的议案》共七项事项发表了同意 的独立意见。

3、2019 年8 月12 日，本人会同其他独立董事对公司第四届董事会第二十 二次会议《关于公司会计政策变更的议案》、《关于公司对外担保、控股股东及其 他关联方占用公司资金情况的专项说明》发表了同意的独立意见。

4、2019 年10 月24 日，本人会同其他独立董事对公司第四届董事会第二十 五次会议审议《关于公司会计政策变更的议案》发表了同意的独立意见。

以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、保护投资者权益方面所做的工作

本人作为公司的独立董事，切实履行了独立董事职责，对每一个提交董事会

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审议的议案均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门 和人员询问，在此基础上运用自身的专业知识，独立、客观、公正地进行表决。 监督公司的治理结构和经营管理，主动进行现场调研，调查、获取做出决策所需 要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能发生的经营风险，对公司 信息披露情况、公司治理情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的 职责，维护了公司和中小股东的合法权益。同时，为切实履行独立董事职责，积 极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法律法规的认识和理解；积极参 加相关培训，不断提高自己的履职能力，提高维护公司利益和股东合法权益的能 力。

五、其他工作

1、公司2019 年年报工作情况

2019 年年报编制期间，本人在公司高管人员的陪同下参观了公司总部所在 台州市黄岩区的各生产厂区及主要生产线，并通过座谈方式听取了管理层关于公 司2019 年度生产经营情况、信息披露、投资者关系管理、重大事项进展以及公 司财务状况等多方面的工作汇报，同时就投资者关心的问题及高级管理人员进行 了交流与探讨，对公司的重大事项进展能够做到及时了解与掌握。

在注册会计师进场审计前，本人及时与公司财务负责人联系，要求其提供 2019 年年报审计工作安排及其他相关材料；同时根据监管部门颁布的相关年报 编制及披露要求，本人持续关注公司2019 年年报审计工作的进程，对审计过程 中出现的问题及时与年审会计师进行沟通,提出有效解决方案，确保审计报告的 质量，以便公司及时、准确、完整地披露2019 年度报告。

2、董事会专业委员会的工作情况

（1）董事会提名委员会会议情况

2019 年度，本人作为董事会提名委员会的主任委员主持召开了提名委员会 年度会议，审议通过了审议通过了《关于审查补选独立董事任职资格的议案》、 《董事会提名委员会2018 年度工作总结的议案》。

（2）董事会战略决策委员会会议情况

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2019 年度，本人作为董事会战略决策委员会委员参加了二次工作会议。2019 年3 月18 日召开了董事会战略决策委员会2018 年度会议，审议通过了《关于转 让香港全资子公司部分股权的议案》、《关于在肯尼亚设立全资子公司的议案》、 《关于香港控股子公司收购境外公司股权的议案》、《关于全资子公司之间吸收合 并的议案》、《关于董事会战略决策委员 2019 年工作计划的议案》；2019 年 6 月 4 日召开了董事会战略决策委员会 2019 年第一次临时会议，审议通过了《关于拟 参与竟拍土地使用权的议案》、《关于在湖南岳阳成立全资子公司的议案》。

报告期内，本人切实履行了独立董事职责，充分发挥了专门委员会委员作用。 3、其他方面情况

2019 年，公司产能有序扩张，总体经营情况稳定,发展态势良好，重大事项 均履行了相应程序并予以及时的信息披露。报告期内，本人未有提议召开董事会 会议或解聘会计师事务所及独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

综上，感谢公司董事会、管理层在本人履行职责过程中给予的积极有效的配 合和支持。新的一年，希望公司在稳健经营、规范运作上更上一层楼，推动公司 持续、稳定、健康地发展，维护良好的上市公司形象，以更加优异的业绩回报广 大投资者。本人将在2020 年的工作中继续按照相关法律、法规和规范性文件以 及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，一如既往的勤勉尽责，利用自己的 专业知识和经验为公司的发展作出应有的贡献，为董事会的决策提供参考意见， 加强与其他董事、监事以及高级管理人员的沟通，积极有效的履行独立董事职责， 维护中小股东的利益。

本人联系方式为：E-mail: wang006006@126.com

独立董事：王占杰

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