ERA CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Apr 9, 2020

永高股份有限公司

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证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2020-031

永高股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议

公 告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第四届董事会第二十八 次会议于 2020 年 4 月 9 日上午 9 时以通讯表决方式召开。会议通知（包括拟审 议议案）已于 2020 年 4 月 3 日以邮件、传真、当面送达等方式递交。本次董事 会应到董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，监事及高级管理人员列席了会议。会 议由公司董事长卢震宇先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定。

二、会议决议情况

（一）以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内，使用额度不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于办理结构性存款或购买安全性高、 流动性好的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司 4 月 10 日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了明确同意的 核查意见。

三、备查文件

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永高股份有限公司

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1、公司第四届董事会第二十八次会议决议。 特此公告。

永高股份有限公司董事会

二〇二〇年四月九日

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