ERA CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

Oct 24, 2019

永高股份有限公司

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证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2019-065

永高股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议

公 告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、会议召开情况

永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第四届董事会第二十五次会 议于2019年10月24日上午8：30在公司总部四楼会议室召开。会议通知（包括拟审议 议案）已于2019年10月18日以邮件、传真、当面送达等方式递交。本次董事会应到董 事9名，实际参加表决董事9名，监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长 卢震宇先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、会议决议情况

（一）以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2019 年第三季 度报告全文》及正文

关于《2019年第三季度报告正文》详见2019年10月25日公司指定信息披露媒体 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 《2019年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司 以资产抵押为公司向银行申请授信提供担保的议案》。

《关于全资子公司以资产抵押为公司向银行申请授信提供担保的公告》详见 2019年10月25日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于取消全资子 公司天津永高塑业发展有限公司资产抵押向银行申请授信的议案》。

2019年6月25日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于以子公司

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永高股份有限公司

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资产抵押向银行申请授信的议案》。公司拟以公司全资子公司天津永高塑业发展有限 公司（以下简称“天津永高”）位于开发区汉沽现代产业区彩云东街58号，不动产权证 号为：房地证津字第114031402871号，房产面积为70,265.17㎡，土地面积为199,677.5 ㎡，抵押给浙商银行股份有限公司台州分行（以下简称“浙商银行台州分行”）申请 金额不超过 18,915 万元（壹亿捌仟玖佰壹拾伍万元整）的授信。起止时间为2019 年7月10日到2022年7月9日

由于浙商银行台州分行的异地抵押政策变化，暂时无法办理异地抵押手续，故 公司决定取消原天津永高的不动产抵押给浙商银行台州分行。本次取消资产抵押尚未 办理抵押登记手续，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司正常经营产 生不利影响。

（四）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变 更的议案》。

公司董事会认为：公司依照财政部颁布的《修订通知》的规定，对公司会计政策 进行了变更。变更后的会计政策符合国家统一的会计制度的规定，能够客观、公允地 反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益，不存在损害公司及 股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见2019年10月25日公司在指定信息披露媒体《证 券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十五次会议决议。 特此公告。

永高股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十四日

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