ERA CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

Sep 18, 2019

永高股份有限公司

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证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2019-062

永高股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议

公 告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、会议召开情况

永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第四届董事会第二十四次会 议于2019年9月18日上午10：00在公司总部四楼会议室召开。会议通知（包括拟审议 议案）已于2019年9月12日以邮件、传真、当面送达等方式递交。本次董事会应到董 事9名，实际参加表决董事9名，监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长 卢震宇先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、会议决议情况

（一）以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子 公司提供最高额连带责任保证担保的议案》。

《关于为全资子公司提供最高额连带责任保证担保的公告》详见公司于2019 年 9 月19 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司董事会

二〇一九年九月十八日

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